Kryptoměnoví podvodníci se zaměřují především na nové uživatele, kteří kryptoměnový trh neznají a kryptoměnový trh považují za příležitost, jak si snadno vydělat. Pokud jste v oblasti kryptoměn nebo v jakékoli jiné formě investice nováčky, je důležité vybavit se znalostmi a opatrností, abyste se nestali obětí jejich podvodů. Cílem těchto častých dotazů je poskytnout vám základní informace a strategie, pomocí kterých se vyhnete kryptoměnovým podvodníkům a zabezpečíte své investice.
1. Jak zjistím, jestli je někdo skutečně z oficiálního účtu Binance?
Nevěřte okamžitě někomu, kdo tvrdí, že zastupuje Binance. Nejprve si vždy ověřte zdroj pomocí oficiální databáze Binance Verify. Tento nástroj vám umožňuje křížovou kontrolu oficiálních domén Binance, e-mailových adres, telefonních čísel, ID na Telegramu, ID WeChat a adres sítě X. Zůstaňte však pozorní, i když se zdroj na Ověření Binance jeví jako ověřený, protože podvodníci často zneužívají skutečná jména zaměstnanců společnosti Binance k oklamání obětí. Pokud si nejste jisti, důrazně doporučujeme kontaktovat náš zákaznický servis prostřednictvím oficiálních webových stránek nebo aplikace, než budete pokračovat v jakékoli další komunikaci.
2. Na jaké signály bych se měl/a při odhalování potenciálních kryptoměnových podvodů zaměřit?
Mezi ukazatele, že investiční kryptoprojekt může být podvod, patří:
- Nerealistické výnosy: Dávejte si pozor na projekty slibující výjimečně vysoké roční výnosy bez rizika ztráty kapitálu. Takové přísliby často signalizují podvod, protože legitimní investice s sebou obvykle nesou rizika a realističtější výnosy.
- Problémy s výběry: Pokud projekt vaši žádost o výběr zamítne nebo trvá na vložení dalších aktiv před povolením výběru, je to varovné znamení. Legitimní platformy by měly výběry umožňovat hladce a bez zbytečných překážek.
- Neobvyklé požadavky: Dávejte si pozor na projekty, které po vás požadují citlivé informace nebo neobvyklé akce, jako je například vložení prostředků navíc za účelem „odemknutí“ služeb výběru. Tyto taktiky často používají podvodníci, aby zmanipulovali uživatele a přiměli je k poskytnutí dalších aktiv.
V Binance klademe důraz na zabezpečení vašich aktiv a používáme různá opatření proti podvodům, zejména na stránkách pro výběry. Pokud se například pokusíte odeslat prostředky na adresu uvedenou na černé listině vícekrát, zavedeme lhůtu na rozmyšlenou, abychom dočasně omezili výběry. Díky tomu můžete transakci přehodnotit a vyhodnotit, zda se nemůže jednat o podvodníka.
3. Jak mohu provést předběžné ověření spolehlivosti, než se zavážu k investičnímu projektu?
Než svůj kapitál svěříte nějaké platformě, jednotlivci nebo subjektu, je nezbytné udělat si důkladný průzkum. Začněte tím, že si jednoduše na Googlu vyhledáte název projektu nebo webu. K získání klíčových informací o projektu můžete využít různé nástroje. Stránka who.is například umožňuje určit datum založení a dobu trvání aktivity webové stránky. Platformy jako Scamadviser a Scamvoid vám navíc umožňují posoudit adresy URL odkazováním na databáze, které vyhodnocují důvěryhodnost webových stránek.
4. Jak mohu posoudit potenciální rizika pomocí kryptoměnových dotazovacích nástrojů?
Když narazíte na požadavek na převod prostředků na neznámou adresu peněženky, použijte prohlížeč bloků, jako je Bitquery, a předem si vyhledejte informace o adrese. Věnujte velkou pozornost různým faktorům, jako je zůstatek na adrese v průběhu času, datum vytvoření, frekvence výběrů a místo určení prostředků.
Komplexního průvodce používáním prohlížeče blockchainu Bitcoinu a vysvětlení jeho funkcí získáte v našem tutoriálu: Jak používat prohlížeč blockchainu Bitcoinu.
5. Jsou systémy odstupňovaných pozvánek považovány za vysoce rizikové?
Ano, systémy odstupňovaných pozvánek, které slibují vysoké výnosy a vyžadují zálohu za účelem zvýšení VIP úrovně, jsou obecně považovány za vysoce rizikové a často svědčí o podvodu. Tyto systémy obvykle propojují váš výdělek s počtem nových uživatelů, které naverbujete za účelem vložení finančních prostředků, nemají stabilní obchodní model. Setkáte-li se takovými schématy, postupujte velmi opatrně.
6. Jak zjistím, jestli můj partner na online seznamce není podvodník? Jaké nástroje jsou k dispozici pro ověření totožnosti?
Podvodníci se často snaží získat důvěryhodnost hned na začátku tím, že se vydávají za zámožné jedince a chlubí se obrázky luxusních předmětů, jako jsou sportovní auta nebo značkové zboží. Jejich vyprávění však často postrádá soudržnost a detail. Dávejte si pozor na nesrovnalosti v jejich příbězích a další ukazatele, které naznačují, že skrývají svou skutečnou identitu. Buďte například opatrní, pokud se pravidelně vyhýbají osobním schůzkám nebo během videohovorů tvrdí, že mají technické potíže.
Podvodníci často kradou obrázky z webů nebo profilů na sociálních sítích, aby se vydávali za někoho jiného. K ověření pravosti deklarované identity využívejte aplikace pro vyhledávání fotografií, jako jsou FaceCheck.ID, TinEye, Google Images nebo Baidu. Tyto nástroje vám mohou pomoci odhalit ukradené nebo upravené fotografie a chránit se před možnými podvody.
7. Kde najdu aktuální informace o opatřeních proti podvodům a případové studie?
Binance nabízí komplexní zdroje zaměřené proti podvodům a případové studie prostřednictvím nástroje Binance Risk Snipe a blogu Binance. Důrazně vám doporučujeme, abyste pravidelně sledovali naše oficiální webové stránky, abyste byli informováni o nejnovějším vývoji a strategiích pro zabezpečení vašich investic před podvodnými aktivitami.
8. Jak mám reagovat, pokud jsem se stal(a) obětí podvodu?
Pokud máte podezření, že vás někdo podvedl, postupujte následovně:
- Obraťte se na příslušné orgány: Nahlaste incident policii a poskytněte jí veškeré důkazy, které máte. Zpětné získání ztracených prostředků sice nemůžeme zaručit, ale zapojení orgánů činných v trestním řízení zvyšuje šance na dopadení pachatele a potenciální získání části vašich prostředků zpět.
- Nahlaste to podpoře Binance: Ihned se obraťte na podporu platformy Binance s podrobnými informacemi o podvodu a veškerými relevantními informacemi. Pokyny, jak to udělat, najdete v těchto častých dotazech.
- Informujte platformu: Nahlaste profil či identitu podvodníka webové stránce, aplikaci nebo sociální síti, kde jste se s ním poprvé setkali. Zabráníte tak tomu, aby se staly obětí stejného podvodu i další osoby.
- Buďte opatrní ohledně služeb obnovy: Dávejte si pozor na služby, které vám nabízejí obnovení prostředků, protože je mohou provozovat stejní podvodníci. Než se s nimi spojíte, udělejte si důkladný průzkum a ověřte si legitimitu jakékoli obnovovací služby.
Bezpečnost výběrů a opatření pro prevenci podvodů
1. Proč se mi zobrazuje upozornění, které blokuje můj výběr?
Binance používá několik opatření proti podvodům, aby během výběrů ochránila vaše prostředky. Pokud narazíte na výstrahu, která váš výběr zablokuje, pravděpodobně ji spouští adresy, které jsou označeny jako vysoce rizikové v souvislosti podvody, nebo se nechovají neobvykle. Cílem těchto upozornění je informovat vás o souvisejících rizicích. Tato upozornění můžete obdržet, pokud:
- Vaše chování při výběru nebo schémata transakcí se podobají chování nebo vzorcům transakcí známých obětí.
- Jste uvedeni na seznamu potenciálních obětí, který nám poskytly orgány činné v trestním řízení nebo externí bezpečnostní partneři.
- Cílová adresa nebo webová stránka je označena jako vysoce riziková nebo byla nahlášena jinými oběťmi.
Pokud jste si u adresy ověřili, že je správná a důvěryhodná, můžete pokračovat ve výběru.
2. Jaké možnosti mám k dispozici, pokud jsem rozhodnut/a k výběru přistoupit?
Za normálních okolností můžete výběry provádět, pokud jste si jisti, že adresa příjemce je bezpečná a legální.
Věnujte chvilku vyhodnocení: Než budete pokračovat, důkladně prozkoumejte adresu příjemce, abyste si ověřili její bezpečnost a legálnost. Nekontaktujte přímo vlastníka adresy, abyste zabránili případným zásahům do vyšetřování.
Požádejte o názory zvenčí: Další informace získáte od důvěryhodných přátel nebo členů rodiny, ale neobracejte se přímo na vlastníka adresy.
Kontaktujte zákaznickou podporu: Pokud jste si i nadále jisti legitimitou adresy a bezpečností svých prostředků, obraťte se o pomoc na zákaznickou podporu Binance. Možná budete muset vyplnit dotazník proti podvodům a poskytnout podrobný popis účelu výběru. Po provedení přezkumu může být pozastavení výběru zrušeno.
3. Proč platforma Binance nahlásila, že je moje adresa spojena s podvodnými aktivitami?
Pokud byla vaše adresa/účet nahlášena jako „podvodná“ nebo se u vás zobrazují vzory podobné potvrzené podvodné adrese/účtu, Binance ji odpovídajícím způsobem označí. Pokud chcete podat odvolání, doporučujeme vám kontaktovat naši zákaznickou podporu a poskytnout důkazy na podporu vašeho případu. Náš tým tyto informace neprodleně zkontroluje a bude se snažit reagovat co nejrychleji.
4. Proč se mi při výběru na adresu vlastní peněženky zobrazuje varování před potenciálním rizikem podvodu?
Několik možných důvodů, proč může být adresa peněženky označena jako „riziko podvodu“:
- Pokud adresa vaší peněženky patří k vysoce rizikové platformě a chybí vám soukromé klíče k peněžence, nemusí být vaše aktiva tak bezpečná, jak se předpokládá. Bez úplné kontroly nad aktivy prostřednictvím soukromých klíčů by se podvodníci mohli dostat i k vašim prostředkům. Proto je vhodné vybírat pouze na důvěryhodné platformy.
- Výběr může být takto označen také v případě, že se vaše transakční aktivity shodují s aktivitami podvedených uživatelů. V takových případech se obraťte na zákaznickou podporu, která vám pomůže problém vyřešit.
- Jste na seznamu potenciálních obětí, který nám poskytly orgány činné v trestním řízení, externí bezpečnostní partneři a náš tým zaměřující se na RIZIKA.
- Pokud jste nedávno provedli výběr na potvrzenou podvodnou adresu/účet, bez ohledu na to, zda jste získali zpět svůj kapitál, zisky nebo provize, stále se vystavujete vysokému riziku podvodu.