? ?

Finanční zpravodajská jednotka (FIU) pod ministerstvem financí vydala upozornění na devět offshore kryptoměn a platforem virtuálních digitálních aktiv, jako jsou Binance a Kucoin, kvůli nedodržování zákona proti praní špinavých peněz.

FIU také napsala ministerstvu elektroniky a informačních technologií, aby zablokovalo adresy URL těchto devíti subjektů, které působí nelegálně, aniž by dodržovaly ustanovení zákona PML v Indii.

Kromě Binance a Kucoin jsou dalšími poskytovateli služeb virtuálních digitálních aktiv (VDA SP), kterým bylo vydáno oznámení, že se neregistrovali jako ohlašující subjekty u FIU-India, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global a Bitfenex.

Poskytovatelé služeb virtuálních digitálních aktiv působící v Indii (offshore i onshore) a zabývající se činnostmi, jako je výměna mezi virtuálními digitálními aktivy a fiat měnami, převod virtuálních digitálních aktiv, úschova nebo správa virtuálních digitálních aktiv nebo nástrojů umožňujících kontrolu nad virtuálními digitálními aktivy atd., jsou povinni být registrováni u FIU IND jako „oznamující entita“ a dodržovat soubor povinností podle zákona o prevenci praní špinavých peněz (PMLA) z roku 2002.