V poslední době, s popularitou on-chain nápisů a memů, stále více a více investorů virtuálních měn obrací svou pozornost k řetězci a převádí prostředky z centralizovaných burz na decentralizované on-chain adresy peněženek pro on-chain transakce. On-chain příležitosti jsou sice spravedlivější a výnosnější než sekundární trh, ale zároveň skrývají obrovská rizika, z nichž nejsmrtelnější je krádež investované virtuální měny. V posledních dnech došlo k mnoha případům krádeží mincí.Zisky a jistiny získané investory prostřednictvím investičního řetězce byly ukradeny mincovními gangy, což vedlo k obrovským ztrátám. 1. Běžná rizika krádeže virtuální měny 1. Unikají privátní klíče a mnemotechnické pomůcky a je dobře známo, že známí kradou coiny Pokud chcete virtuální měnu převést na adresu peněženky na řetězu, stačí zvládnout privátní klíč nebo mnemotechnická pomůcka odpovídající adrese peněženky. To je v pořádku, takže ochrana soukromého klíče a mnemotechnické fráze adresy vaší peněženky před únikem je klíčovým bodem pro zajištění bezpečnosti aktiv v řetězci. Již dříve došlo k několika obrovským případům krádeže měny, protože investoři příliš důvěřovali svým přátelům a neúmyslně prozradili jejich soukromé klíče a mnemotechnické fráze, což vedlo ke krádeži virtuálních měn v jejich peněženkách. V poslední době se navíc pod hlavičkou investic do virtuálních měn objevily některé zločinecké gangy, které využívají vysokého technického prahu on-chain peněženek a slabého bezpečnostního povědomí začínajících investorů k páchání krádeží měn. Nejprve naláká začínající investory pod hlavičku investic do virtuální měny, nadšeně je navede k vkladu prostředků přes burzu OTC a následně jim umožní vybrat si zakoupenou virtuální měnu do on-chain peněženky.Při navádění při vytváření adresy peněženky , pomáhá zaznamenat adresu.Zapamatujte si slova a poté obnovte peněženku na jiných zařízeních, abyste mohli přenášet a krást virtuální měnu. Když tedy investoři virtuálních měn používají peněženky na řetězcích, musí si řádně uchovávat soukromé klíče adresy a mnemotechnické fráze. 2. Falešné aplikace peněženky phishing a krádež coinů Kvůli dodržování předpisů a regulačním důvodům nemohou být aplikace pro peněženky v řetězci virtuálních měn uvedeny v hlavních domácích obchodech s aplikacemi, takže někteří investoři se při stahování APP často setkávají s falešnými odkazy ke stažení APP. rozdíl mezi falešnou APP a oficiální pravou APP, pokud jde o funkce produktu a použití, kromě toho, že existuje zadní vrátka pro získání soukromého klíče peněženky uživatele a mnemotechnické fráze. Při provádění některých převodů malých částek v řetězci nedojde ke krádeži aktiv, takže si toho uživatelé nevšimnou.Když je však na adresu peněženky převedeno velké množství virtuálních aktiv, phishingový gang okamžitě převede aktiva na adrese, aby dokončil krádež mincí. 3. Interaktivní autorizace vysoce rizikových kontraktů v řetězci vede ke zcizení virtuálních měn. Investoři si často vyměňují investiční zkušenosti a nové projekty v sociálním softwaru, jako jsou komunity TG a WeChat, a často se setkávají s odkazy na projekty zaslanými „nadšenými“ přáteli ze skupiny. Někdy pokud si nedáte pozor, budete interagovat s vysoce rizikovou smluvní adresou v řetězci, což způsobí, že druhá strana získá povolení k převodu tokenů na adrese a poté bude virtuální měna na adrese převedena a odcizena. 4. Najděte někoho jiného, ​​kdo za vás zaregistruje směnárenský účet. Ukradené směnárny virtuálních měn často zahajují sociální aktivity, jako je launchpad a slibují vydělávat coiny. Kvůli kontrole rizik u aktivit však bude omezená účast uživatelů. za účelem získání více výhod si někteří uživatelé najdou ve vašem okolí přátele, aby se zaregistrovali nebo si dokonce koupili nějaké zahraniční účty KYC, aby se mohli účastnit aktivit platformy. Vzhledem k tomu, že centralizované burzy mohou resetovat a načítat účty odesláním příslušných materiálů pro ověření identity, jsou aktiva účtů registrovaná prostřednictvím jiných společností vystavena většímu riziku odcizení. 2. Jak získat zpět ztráty po odcizení virtuální měny Největší vlastností blockchainu je sledovatelnost. Proto, když je virtuální měna v adrese peněženky v řetězci odcizena, je třeba ji sledovat a lokalizovat prostřednictvím prohlížeče nebo souvisejícího on- řetězové datové nástroje co nejdříve Pochopte tok odcizených finančních prostředků a sledujte adresy, kde jsou odcizené finanční prostředky uloženy. Zadruhé, kvůli decentralizované povaze blockchainu mohou odcizená aktiva v řetězci požádat o soudní zmrazení pouze tehdy, když vstoupí na centralizované burzy, peněženky a další instituce. Nezbytným předpokladem pro žádost o soudní pomoc při zmrazení však je, že musí mít osvědčení o veřejné bezpečnosti být vydány těmto institucím, soudu a dalším regulačním orgánům postupy zmrazení certifikací. Kromě toho může USDT zapojený do případu v řetězci také požádat o pomoc TEDA při zmrazení, ale náklady na komunikaci a obtížnost jsou vysoké. Po zachycení počátečního toku odcizeného majetku co nejdříve zorganizujte příslušné materiály a požádejte oddělení veřejné bezpečnosti, aby do vyšetřování zasáhlo. Jen tak mohou být co nejdříve vydány postupy pro zmrazení, aby se získaly zpět ztráty, když virtuální majetek proudí do centralizované institucí. Protože je obtížné vyšetřovat případy související s virtuálními měnami a vymáhat ztráty, doporučuje se urychleně pověřit profesionální právníky a bezpečnostní společnosti, aby pomohli. 3. Právní charakteristika krádeže virtuální měny (1) Právní věda o krádeži virtuální měny pro investice zavedená známým: V případu krádeže virtuální měny, který projednával okresní soud Taocheng v Hengshui, provincie Hebei v roce 2020, byla představena oběť Liu mu přítel v srpnu 2019. Obžalovaný Tian pomohl Liuovi uložit peníze na nákup 35 bitcoinů a pomohl mu se stažením peněženky pro uložení zakoupených bitcoinů.Během operace Tian vyfotil mnemotechnickou frázi a přihlašovací heslo adresy peněženky. V říjnu téhož roku Tian použil mnemotechnickou pomůcku pro získání adresy peněženky, ukradl bitcoiny uložené obětí Liu a vybral 9 bitcoinů, čímž dosáhl nezákonného zisku 390 000 RMB. Obžalovaný Tian byl nakonec odsouzen ke třem letům vězení a pokutě 100 000 RMB za nezákonné získávání dat počítačového informačního systému. (2) Judikatura podněcování stahování phishingových webů za účelem krádeže virtuálních měn: V případě číslo (2023) Hu 0106 Xingchu č. 112 projednávaném okresním soudem Jing'an v Šanghaji se obžalovaný Cai spikl s relevantními lidmi, se kterými se setkal online v roce polovině roku 2021 byly použity nelegální technické prostředky ke krádeži virtuálních mincí jiných lidí. Mezi nimi byl Cai zodpovědný za propagaci předem vytvořené „phishingové webové stránky“ na čínském internetu, přiměl uživatele sítě, aby si ji stáhli a nainstalovali, a za používání Komunikační software „Telegram“ se skrytým trojským koněm, čímž tajně získává osobní údaje uživatele Heslo účtu virtuální měny. 3. listopadu 2021 zločinecký gang použil získané heslo k účtu k převodu více než 30 milionů USDT, 2,83 bitcoinů a dalších virtuálních měn oběti. Nakonec byl obžalovaný Cai odsouzen ke třem letům a čtyřem měsícům vězení a pokutě 50 000 RMB za trestný čin neoprávněného získávání dat počítačového informačního systému. (3) Najděte někoho jiného, ​​kdo za vás zaregistruje účet na burze, a nechte si jej odcizit. Právní věda: V případu krádeže mincí, který projednával soud v Haikou Intermediate People's Court v červnu 2022, si oběť Wang Moumou zakoupila finanční produkty z burzy s vysokými výnosy. a chtěl provést další investice. Pro každý účet je však limit na nákupní limit, takže Wang uzavřel ústní dohodu s obžalovaným Xiangem o registraci výměnného účtu jako Xiang. Právo používat tyto účty má oběť, a nese i investiční rizika. Pokud dojde k zisku, bude žalovanému Xiangovi na oplátku poskytnuta 4 % ze zisku. Později obžalovaný Xiang ukradl kartu mobilního telefonu, kterou používal Wang a která byla registrována na Xiangovu identitu, a ukradl virtuální měnu změnou hesla k účtu směnárny, čímž nakonec dosáhl nezákonného zisku ve výši více než 13 milionů juanů. Nakonec byl obžalovaný Wang usvědčen z krádeže a odsouzen k 15 letům vězení a pokutě 600 000 RMB. Z výše uvedených případů je patrné, že za trestný čin krádeže virtuální měny budou v soudní praxi hrozit dva tresty za trestný čin neoprávněného získávání dat počítačového informačního systému a trestný čin krádeže.Hlavním bodem sporu je, zda je virtuální měna „veřejným nebo soukromým majetkem“ ve smyslu trestního práva. Pohled na potrestání za trestný čin krádeže: Virtuální měna se získává těžbou, zastavováním atd. vynaložením velkého množství času a peněz. Má určitou ekonomickou hodnotu a lze ji uměle držet, ovládat a převádět prostřednictvím řetězců peněženky a převodové operace a měly by být považovány za majetek chráněný trestním právem. Problém s určením trestného činu krádeže je ale v tom, jak stanovit výši krádeže? Podle článku 11 stanovisek městského úřadu v Šanghaji k aplikaci „Výkladů k několika otázkám týkajícím se uplatňování zákonů při projednávání trestních případů krádeží“ vydaných Nejvyšším lidovým soudem a Nejvyšší lidovou prokuraturou, nelze-li ukradený majetek ocenit a neexistuje platný cenový doklad, lze jej prodat jako kradený majetek Cena určuje výši krádeže. Z hlediska trestného činu neoprávněného získávání dat počítačového informačního systému: Virtuální měna není fyzickým předmětem a výrazně se liší od hmotného a nehmotného majetku, jako je majetek v trestněprávním smyslu, jde v podstatě o datovou informaci v počítačovém systému. Podle „Výzkumných stanovisek Nejvyššího soudu o tom, jak kvalifikovat zisky z nelegálního prodeje herních mincí pomocí počítačů ke krádeži jiných“, jsou právním atributem virtuálního vlastnictví data počítačového informačního systému a měla by být chráněna jako elektronická data. Ti, kteří kradou virtuální měnu z online her, by měli být odsouzeni a potrestáni za trestný čin neoprávněného získávání dat počítačových informačních systémů. V mnoha případech krádeže měny se pomocí různých technických prostředků získá mnemotechnická pomůcka soukromého klíče adresy a následně se peněženka obnoví a dojde ke krádeži. Někteří lidé se proto domnívají, že tento druh krádeže virtuální měny porušuje trestný čin krádež a nezákonnost zároveň.Trestný čin získávání dat počítačového informačního systému patří k pomyslné soutěži a měl by být řešen od první úrovně. Prokurátoři třetí pobočky pekingské městské lidové prokuratury se domnívají, že krádež virtuálních měn by měla zvážit, zda je uznávána celkovým právním řádem, a trest by měl být založen na způsobu krádeže a dominantním subjektu. Mezi dokumenty regulační politiky týkající se virtuálních měn patří především „Oznámení o předcházení rizikům bitcoinů“ vydané pěti ministerstvy a komisemi v roce 2013, „Oznámení o předcházení rizikům financování vydávání tokenů“ vydané sedmi ministerstvy a komisemi v roce 2017 a „Oznámení o předcházení rizikům financování emise tokenů“ vydané deseti ministerstvy a komisemi v roce 2021. Oznámení o další prevenci a řešení rizik spekulací při transakcích s virtuální měnou“.Tyto tři dokumenty představují postoje regulačních úřadů k virtuálním měnám v různých obdobích, od uznání v roce 2013, že se jednalo o virtuální komodity, až po pozdější oznámení, která objasnila relevantní občanskoprávní kroky investorů investujících do virtuálních měn. Pokud porušuje veřejný pořádek a dobrých zvyklostí, bude smlouva neplatná a ztráty ponesete vy. Proto by krádež virtuální měny měla být stanovena v různých časových bodech. Scénář 1: Krádež bitcoinů patřících burze technickými prostředky K tomuto druhu krádeže měny došlo před 4. zářím 2017. Regulační orgány výslovně nezakazovaly podnikání tuzemských směnáren virtuálních měn, proto byly použity technické prostředky k odcizení burzy Bitcoins.Akt virtuální měny současně porušuje trestný čin krádeže a trestný čin neoprávněného získávání dat informačního systému počítače.Vymýšlení a spolupráce by měly být považovány za trestný čin. Tento druh krádeže měny, ke kterému došlo po 4. září 2017, protože Oznámení 94 výslovně zakazuje podnikání na tuzemské platformě pro obchodování s virtuální měnou, takže virtuální měna na burze nemůže být považována za veřejný nebo soukromý majetek ve smyslu trestního práva, takže mělo by být považováno za nezákonné Trestný čin získávání dat počítačového informačního systému. Scénář 2: Krádež osobně vlastněných bitcoinů prostřednictvím technických prostředků K tomuto druhu krádeže měny došlo před zářím 2021. Pokud se jedná o trestný čin krádeže i trestný čin nezákonného získávání dat počítačového informačního systému, mělo by být Imagination Cooperative posuzováno jako trestný čin; v případě krádeže mincí, ke které došlo po září 2021, je způsobeno tím, že oznámení 924 vydané regulačními orgány objasnilo, že jakákoli právnická osoba, organizace nezapsaná v obchodním rejstříku nebo fyzická osoba, která investuje do virtuálních měn a souvisejících derivátů, které porušují veřejný pořádek a dobré zvyky, bude mít neplatný příslušný občanský Ztráty ponese sám. Skutek krádeže peněz tedy nelze upravit jako trestný čin krádeže, ale měl by být odsouzen jako trestný čin neoprávněného získávání dat informačního systému počítače. Scénář 3: Použití netechnických prostředků ke krádeži soukromých klíčů a mnemotechnických frází k převodu osobně vlastněných bitcoinů. Taková krádež měny, ke které došlo před zářím 2021, splňuje kritéria pro kriminalizaci a může představovat trestný čin krádeže; v září 2021 taková krádež měny, ke které došlo později nelze upravit jako trestný čin poškozování majetku, protože způsob nelze hodnotit jinými prostředky, např. nezákonným získáváním dat počítačového informačního systému, nelze jej tedy určit jako trestný čin. Autor se domnívá, že výše uvedené názory pekingských žalobců odrážejí, že intenzita ochrany domácích virtuálních měn ze strany regulačních úřadů se zaváděním regulačních politik postupně snižovala, v praxi budou také případy spojené s virtuálními měnami v některých oblastech obtížné podat z důvodu, že nejsou chráněny.Autor však nesouhlasí s názorem, že krádež soukromých klíčů a mnemotechnických slov netechnickými prostředky k převodu virtuální měny v osobním vlastnictví po oznámení 924 není trestným činem. Bitcoin a Ethereum investované jednotlivými občany jsou nakupovány za ekvivalentní legální měnu, což je vysoce rizikový investiční cíl. Pokud krádež takových investičních produktů není považována za trestný čin, nevyhnutelně to povede k většímu počtu virtuálních měn. trestných činů krádeže. Kromě toho, ačkoli můžete získat soukromé klíče a mnemotechnická slova netechnickými prostředky k převodu virtuálních měn jiných lidí, během tohoto převodu a operace krádeže musíte obnovit adresu peněženky.Toto chování při obnovení adresy pro převod tokenů Může to považovat za vniknutí do počítačového informačního systému prostřednictvím technických prostředků bez povolení nebo souhlasu jiných osob? Je-li odpověď kladná, lze to ještě odsoudit a projednat jako trestný čin neoprávněného získávání dat počítačového informačního systému? Shrnutí: Přestože virtuální měny slouží jako kriminální média a nástroje v mnoha zločinech díky svým vlastním vlastnostem, je nepopiratelné, že mají určité technologické inovace a finanční atributy Mnoho vyspělých zemí postupně zlepšuje regulační předpisy a umožňuje blockchain Technologické inovace jsou rychle implementovány do lépe sloužit skutečnému světu. Doufáme, že regulační úřady nebudou při zacházení s touto inovativní technologií univerzální a při zasahování proti nelegálním zločinům jí musí dát prostor pro rozvoj. Bitcoin a další virtuální měny investované občany skutečnými penězi by měly dostat potřebnou ochranu, když jsou nezákonně zpronevěřeny zločinci. #BTC #钱包被盗 #钱包

Zdroj oficiální stránky worldcoinu
23. dubna 2024 worldcoin oficiálně oznámil, že bude prodávat tokeny wld institucím za cenu blízkou tržní ceně, ale prodané množství nebylo oznámeno, nicméně hlavní obchodník společnosti Bybit DeFi^2 (@DefiSquared) odhalil, že Worldcoin Nadace prodá tokeny WLD institucím Společnost prodala další tokeny v hodnotě 200 milionů dolarů Po zveřejnění zprávy cena WLD prudce klesla a někteří velcí investoři začali ukládat WLD na burzy, aby vyčistili své pozice. Jaká je tedy skutečná situace současného prodeje tokenů projektového týmu wld? Následující údaje budou analyzovány prostřednictvím dat v řetězci.

Od oznámení došlo k několika velkým přenosům z adresy s více podpisy 0x59a strany projektu wld Část přenesené adresy wld tekla na adresu s více podpisy 0xE79 řízenou jinou stranou projektu a její část vstoupila do operace napříč. řetěz.