• Vydělal jsem hodně peněz v měnovém kruhu Pokud vyberu peníze, to, zda se banka zeptá na zdroj peněz, závisí především na částce, frekvenci, způsobu a stavu bankovní karty výběru. Obecně řečeno, pokud je částka výběru hotovosti malá, frekvence je nízká, způsob je formální a bankovní karta je normální, banka se pravděpodobně nebude ptát na zdroj peněz. Pokud je však částka výběru hotovosti vysoká, frekvence je vysoká, metoda je nepravidelná a bankovní karta je abnormální, banka může ověřit a prošetřit zdroj peněz za účelem kontroly rizik a boje proti praní špinavých peněz. • Pokud vyděláváte hodně peněz v měnovém kruhu, při výběru hotovosti souvisí to, zda se banka bude ptát na zdroj peněz, také to, zda jsou finanční prostředky získané výběrem podezřelé z trestných činů. Pokud jsou finanční prostředky získané výběrem běžné transakce v digitální měně a lze poskytnout příslušné záznamy o transakcích, záznamy chatu, záznamy o řetězových převodech a další podpůrné materiály, pak i když je bankovní karta zmrazena nebo zasáhne policie, můžete nadále spolupracovat při vyšetřování a vysvětlovat situaci, aby bylo možné rozmrazit účty a finanční prostředky. Pokud jsou však finanční prostředky získané výběrem černé peníze nebo jiné nelegální příjmy a nelze prokázat jejich zákonnost a soulad, můžete být podezřelí ze zatajování výnosů z trestné činnosti nebo praní špinavých peněz a čelit právním krokům.