Asijská společnost s názvem WikiFX po léta posouvala hranice v odvětví obchodování s titánskými měnami v regionu.

WikiFX není broker nebo obchod na devizovém nebo forexovém trhu. Spíše kontroluje a hodnotí makléřské společnosti pro investory, jako je Trustpilot.

A nehraje to hezky.

Podle firemních dokumentů získaných DL News a obchodníky, kteří se společností jednali, WikiFX nutí makléře k přihlášení do jejího programu, jinak dostanou facku s negativními recenzemi.

"Pokud je zaplatíte, vymažou všechny negativní stížnosti."

Jonathan Baumgart, Atomiq Consulting

Jedním z nich byl Jonathan Baumgart.

Generální ředitel společnosti Atomiq Consulting, konzultant měnových makléřů, řekl, že vytvořil webové stránky pro klienta, který zaujal WikiFX.

„Na WikiFX se najednou objevily recenze mé společnosti, přestože to byla jednoduchá šablona webu,“ řekl DL News.

"Pokud je zaplatíte, vymažou všechny negativní stížnosti, takže s nějakými penězi můžete přimět podvodného makléře, aby vypadal legitimně," řekl.

Nyní se její sesterská společnost WikiBit zaměřila na kryptoměny.

Hledám klienty

Samozvaná „globální platforma pro dohled nad blockchainem a dotazy“, WikiBit říká, že má 10 milionů uživatelů ve 170 zemích a regionech.

A hledá další klienty.

V květnu uspořádala další přidružená společnost WikiEXPO na vrcholu nejvyšší budovy Hongkongu pro stovky účastníků velkolepou akci. Vstup byl zdarma. Další konference se konala v Tokiu 22. června a další je naplánována na září v Bangkoku.

Seznam řečníků WikiEXPO zahrnuje lídry v kryptoprostoru a dokonce i regulátory. WikiFX a WikiBit jsou na propagačních materiálech uvedeny jako „spoluorganizátoři“.

Stejně jako WikiFX i WikiBit řadí burzy na stupnici od 1 do 10 na základě kritérií, jako je dodržování předpisů.

Společnost ale dává vysoké známky kryptoplatformám, které byly hlídacími psy označeny jako potenciální podvody, zjistilo vyšetřování DL News.

Společnost také zveličuje regulační bona fides společností, které náhodou inzerují na jejích stránkách.

Zástupci WikiFX a WikiBit nereagovali na četné žádosti DL News o komentář.

Zásah v Hong Kongu

Skupina Wiki zintenzivňuje své operace právě v době, kdy Hongkong, Čína a další asijské země začínají zavádět licenční režimy, aby vnesly do odvětví pořádek a transparentnost.

Podle policejních úředníků v roce 2023 investoři přišli o 400 milionů USD kvůli kryptografickým podvodům v Hongkongu. Za velkou část ztrát jsou zodpovědné nepoctivé burzy.

Například JPEX loni zmizel s odhadovanými 200 miliony USD, říká policie. Přestože úředníci činní v trestním řízení provedli desítky zatčení, nevznesli žádná obvinění ani nezjistili, kdo je vlastníkem JPEX.

„V prezentaci o prodeji, kterou viděl DL News, bylo uvedeno, že pozitivní recenze, které se uživatelům zobrazí, stojí 128 100 USD.“

Pokud jde o to, kdo nebo co stojí za WikiBit, je to trochu nejasné.

WikiBit je jedním z řady propojených podniků se slovem „Wiki“ ve svém názvu. Jeho webové stránky obsahují odkazy na WikiFX, WikiEXPO a jednotku s názvem WikiResearch. Stránka WikiEXPO má odkaz na aplikaci WikiFX. A zásady ochrany osobních údajů WikiEXPO odkazují na WikiFX.

WikiEXPO na svých stránkách uvedlo, že bylo založeno v roce 2019 jako součást podnikání „finančních vertikálních médií“. (Skupina není připojena k Wikipedii.)

Obchodní registrační číslo hongkongské společnosti s názvem Wiki Co se shoduje s číslem poskytnutým WikiFX na jedné z Wiki stránek. Uvádí jednoho ředitele, Zhang Xiaofei, čínského občana s adresou v Harbinu, městě na severu Číny.

WikiFX ve své smlouvě o poskytování služeb skutečně odkazuje na „příslušné zákony a předpisy Čínské lidové republiky“. Podmínky použití WikiBit odkazují na spory, které „podléhají jurisdikci čínských soudů“ a uvádějí adresu v Šanghaji.

Existují ale také zmínky o sídle v Singapuru a Hongkongu.

Loki Sou, COO WikiEXPO, ve zprávě LinkedIn odmítl komentovat jménem své firmy, stejně jako WikiFX nebo WikiBit.

„vklad integrity“

Jakkoli může být skupina Wiki spletitá, jejím jádrem je jednoduchá záležitost – online recenze. Zdá se, že model byl vyvinut na WikiFX, forexovém byznysu. Podnik uvádí na svých webových stránkách 49 000 forexových brokerů.

Myšlenkou WikiFX bylo poskytnout průvodce maloobchodním forexovým obchodníkům v Číně, kteří se chtěli vyhnout podvodům. WikiFX zkoumal firemní záznamy společností, aby zjistil, zda jsou legitimní. Platforma je pozorně sledována na forexových fórech v čínském jazyce.

V některých případech firma vyslala agenty, aby zjistili, zda fyzická kancelář skutečně existuje, podle článků zveřejněných na jejích stránkách.

Když WikiFX poskytl špatné recenze společnostem, nabídl jim také řešení.

V rámci svého „programu právní pomoci“ firma požádala makléře o peníze na zlepšení jejich skóre, podle návrhu WikiFX zaslaného makléřské společnosti, kterou viděl DL News.

Zprostředkovatel provádí „vklad integrity“ u WikiFX – který se platí měsíčně, čtvrtletně nebo ročně – podle jednotlivých zemí.

Prodejní nabídka, kterou viděla DL News, uvedla, že pozitivní recenze zobrazené uživatelům v Thajsku, Indonésii, Malajsii a Vietnamu stojí 128 100 USD po dobu jednoho roku.

Platba této zálohy má za následek vyšší skóre na webu, ukazují firemní dokumenty. Program právní pomoci také slibuje odškodnění investorů, pokud se „zprostředkovatel dostane do jakýchkoli problémů“.

Zlepšení skóre

Společnost s názvem Bull Sphere zlepšila své skóre na 7,06 z 1,41 v Thajsku poté, co koupila program, podle případové studie, kterou WikiFX poskytla makléřské společnosti. (Skóre Bull Sphere opět kleslo na 1,51.)

WikiFX rychle najde začínající makléře a zasáhne je negativními recenzemi a nízkým skóre, než se ozve a nabídne jim, že jim pomůže zlepšit jejich skóre, řekl Baumgart z Atomiq Consulting.

„Mezitím si vezmou legitimního brokera a zaplaví jejich stránku WikiFX falešnými negativními recenzemi,“ řekl.

Varování investorů

Pokud jde o WikiBit, zdá se, že podobný přístup využívá tím, že uspokojuje kryptoinvestory, kteří hledají způsob, jak se dostat na trh, kde je spousta podvodů.

WikiBit dává nejlepší známky platformám, které byly organizacemi sledujícími kryptofirmy v Asii označeny jako nebezpečné.

Například burza s názvem Enhance Pro byla uvedena organizací Global Anti-Scam Organization, neziskovou skupinou zavázanou k prevenci kryptografických podvodů, jako „podvodnou webovou stránku“, které by se investoři měli vyhnout.

Enhance Pro neodpověděl na zprávu DL News zaslanou na její e-mail podpory.

Organizace proti podvodům varovala investory před nejméně dvěma dalšími burzami, které WikiBit vysoce skórovaly: TDSR Exchange a Helioj Exchange. (V polovině června klesl rating Helioj Exchange na 3,1 ze 7,86 a zmizel z žebříčku.)

Obě firmy na žádost o vyjádření nereagovaly.

Mezitím Ken-Ex, nová krypto burza uváděná na WikiBit, tvrdí, že je podporována několika velkými krypto-venture kapitalistickými fondy.

Ale žádný z VC neuvádí Ken-Ex ve svém portfoliu. Zástupce společnosti KuCoin, jednoho z kótovaných investorů, řekl DL News, že firma o Ken-Ex neslyšela.

Přesto Ken-Ex získal na WikiBit skóre 7,83. Ken-Ex neodpověděl na žádost o komentář.

Všechny tyto burzy mají jednu věc společnou – inzerují na WikiBitu.

Callan Quinn je asijský korespondent DL News z Hongkongu. Kontaktujte nás na callan@dlnews.com.