Zprávy Deep Trend TechFlow, podle Bitcoin.com, měnový úřad Singapuru (MAS) nedávno vydal „Singapur 2024 Money Laundering Risk Assessment Report Report provedl rozsáhlou analýzu hlavních rizik praní špinavých peněz v Singapuru (ML), včetně hrozeb Různé kvalitativní a kvantitativní ukazatele související se zranitelností a kontrolami zdůrazňují klíčové hrozby praní špinavých peněz, jako jsou podvody, zejména kybernetické podvody, organizovaný zločin, korupce, daňová trestná činnost a praní špinavých peněz na základě transakcí.
Zpráva poukázala na to, že bankovní sektor má nejvyšší riziko praní špinavých peněz kvůli široké škále služeb a velkému rozsahu transakcí. Banky se běžně používají k různým typům praní špinavých peněz, včetně praní špinavých peněz, praní špinavých peněz třetími stranami a zneužívání firemních a osobních účtů k vrstvení a konsolidaci nezákonných finančních prostředků.
Zpráva navíc identifikuje významná rizika spojená s digitálními aktivy a kryptoměnami. Hodnocení zdůrazňuje, že digitální platební tokeny (DPT) se objevily jako nově vznikající kanál pro praní špinavých peněz. Zločinci využívají tyto tokeny prostřednictvím kybernetických podvodů, ransomwaru a transakcí na darknetu. Ke zmírnění těchto rizik zavedla MAS přísná regulační opatření podle zákona o platebních službách (PS Act). Poskytovatelé digitálních platebních tokenů musí získat licenci a dodržovat požadavky na boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu (CFT). MAS provádí pravidelné tematické inspekce a dohled na dálku a vydává pokyny ke zvýšení povědomí o průmyslu a kontrolních opatřeních.