Odaily Planet Daily News Monetární úřad Singapuru (MAS) nedávno vydal „Singapur 2024 Money Laundering Risk Assessment Report“. Zpráva nastiňuje pokračující snahy Singapuru o posílení rámce boje proti praní špinavých peněz (AML) ve světle vyvíjejícího se rizikového prostředí. Zpráva poskytuje rozsáhlou analýzu hlavních rizik praní špinavých peněz (ML) v Singapuru, včetně různých kvalitativních a kvantitativních ukazatelů souvisejících s hrozbami, zranitelností a kontrolami. Zdůrazňuje hlavní hrozby praní peněz, jako jsou podvody, zejména kybernetické podvody, organizovaný zločin, korupce , daňová kriminalita a praní špinavých peněz založené na transakcích. Zpráva poukázala na to, že bankovní sektor má nejvyšší riziko praní špinavých peněz kvůli široké škále služeb a velkému rozsahu transakcí. Banky se běžně používají k různým typům praní špinavých peněz, včetně praní špinavých peněz, praní špinavých peněz třetími stranami a zneužívání firemních a osobních účtů k vrstvení a konsolidaci nezákonných finančních prostředků. Zpráva navíc identifikuje významná rizika spojená s digitálními aktivy a kryptoměnami. Hodnocení zdůrazňuje, že digitální platební tokeny (DPT) se objevily jako nově vznikající kanál pro praní špinavých peněz. Zločinci využívají tyto tokeny prostřednictvím kybernetických podvodů, ransomwaru a transakcí na darknetu. Ke zmírnění těchto rizik zavedla MAS přísná regulační opatření podle zákona o platebních službách (PS Act). Poskytovatelé služeb digitálních platebních tokenů musí získat licenci a dodržovat požadavky na boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu (CFT). MAS provádí pravidelné tematické inspekce a dohled na dálku a vydává pokyny ke zvýšení povědomí o průmyslu a kontrolních opatřeních. (Bitcoin.com)