FinCEN říká, že nezákonné používání kryptoměn zločinci vytváří nové „příležitosti“ k odhalení.
Hlídací pes uvedl, že zločinecké organizace stále častěji využívají kryptoměny k provádění své nezákonné činnosti, zejména v dodavatelských řetězcích fentanylu.
Síť pro vymáhání finančních zločinů (FinCEN) amerického ministerstva financí vydala důrazné varování americkým finančním firmám, které je varuje před rostoucím používáním kryptoměn mexickými drogovými kartely k nákupu chemikálií používaných k výrobě fentanylu.
V aktualizovaném doporučení vydaném 20. června FinCEN konkrétně citoval použití bitcoinů (BTC), Etherea (ETH), Monero (XMR) a USDT, mimo jiné tokeny, v těchto nelegálních transakcích.
FinCEN uvedl, že finanční instituce musí zůstat obezřetné při identifikaci a hlášení podezřelých transakcí, protože zločinci se stali zběhlejšími v používání nových technologií pro nezákonnou činnost.
Poznamenala však také, že rostoucí využívání kryptoměn v nezákonné finanční činnosti také představuje nové „příležitosti“ pro vymáhání práva.
Podle hlídacího psa:
„Transakce kryptoměn představují jedinečné výzvy, ale také nabízejí nové příležitosti pro detekci a narušení dodavatelského řetězce fentanylu.“
Nelegální krypto transakce
Poradenství zdůraznilo významný posun v platebních metodách používaných nadnárodními zločineckými organizacemi (TCO) se sídlem v Mexiku, jako je Sinaloa Cartel a Jalisco New Generation Cartel (CJNG).
Podle FinCEN zločinecké organizace v Mexiku „stále častěji nakupují chemické prekurzory fentanylu a výrobní zařízení“ od dodavatelů se sídlem v Číně, přičemž platby jsou často prováděny prostřednictvím digitálních aktiv.
Tyto transakce často vedou k převodu finančních prostředků do peněženek čínských dodavatelů, které provozují kryptofirmy, někdy prostřednictvím sekundárních peněžních převodníků.
FinCEN uvedl, že identifikoval několik varovných signálů spojených s nezákonným používáním kryptoměn v dodavatelském řetězci fentanylu.
Patří mezi ně nízkodolarové platby zasílané chemickému a farmaceutickému průmyslu v ČLR, Hongkongu nebo v jiných jurisdikcích bez zjevných legitimních účelů a využívání několika fiktivních společností k zamlžování původu a destinací transakcí.
Finanční instituce jsou vyzývány, aby do svých programů proti praní špinavých peněz (AML) začlenily postupy pro odhalování podezřelých krypto transakcí.
To zahrnuje využití analýzy blockchainu ke sledování a propojení adres virtuálních měn spojených s dodavateli z ČLR a TCO se sídlem v Mexiku.
Toto doporučení povzbudilo finanční instituce, aby sdílely informace prostřednictvím FinCEN Exchange, iniciativy partnerství veřejného a soukromého sektoru, s cílem zlepšit odhalování a oznamování nezákonných činností souvisejících s dodavatelským řetězcem fentanylu.
Opioidní krize
Vydání tohoto doporučení je součástí komplexního přístupu vlády USA k boji proti opioidní krizi, kterou prezident Biden vyhlásil za národní stav nouze.
Administrativa zavedla rozsáhlá opatření k narušení nezákonného dodavatelského řetězce fentanylu, včetně uvalení sankcí na zahraniční osoby zapojené do obchodování s drogami a spolupráce s mezinárodními partnery na posílení regulačních a donucovacích opatření.
Naléhavost těchto opatření zdůrazňují alarmující statistiky týkající se předávkování fentanylem v USA.
Fentanyl se stal hlavní příčinou úmrtí u jedinců ve věku 18 až 45 let, přičemž syntetický opioid je 100x účinnější než morfin, podle Drug Enforcement Administration (DEA).
Aktualizované poradenství FinCEN má za cíl upozornit americké finanční instituce na složitou síť zločineckých organizací zapojených do výroby a distribuce fentanylu.
Zdůrazňuje potřebu zvýšené ostražitosti a proaktivních opatření v boji proti zneužívání kryptoměn v tomto smrtícím obchodu.
