Financial Conduct Authority zatkla dva podezřelé zapojené do provozování nelegální burzy kryptoaktiv v hodnotě 1,2 miliardy dolarů, což zdůrazňuje úsilí agentury v boji proti finanční kriminalitě.
Britský úřad pro finanční chování (FCA) uvedl, že zadržel dva lidi podezřelé z provozování nelegální burzy kryptoaktiv.
Dne 19. června Financial Conduct Authority uvedl, že nelegální burza údajně nakoupila a prodala neregistrovaná kryptoaktiva v hodnotě více než 1 miliardy liber (1,2 miliardy dolarů). Během razie v kancelářích spojených s podezřelými zabavil finanční úřad několik digitálních zařízení.
Soulad s úřadem pro finanční chování
FCA vyslechla dva podezřelé, kteří byli zatčeni a propuštěni na kauci, ačkoli vyšetřování stále probíhá.
Výkonná ředitelka FCA pro vymáhání práva a dohled nad trhem Therese Chambersová uvedla, že regulátor hraje „důležitou roli“ při zadržování „špinavých peněz mimo britský finanční systém“.
"Tato zatčení ukazují, že uděláme vše, co je v našich silách, abychom zabránili kryptoměnovým společnostem v nelegální činnosti ve Spojeném království."
Ve Spojeném království se musí provozovatelé směnáren s kryptoměnami zaregistrovat přímo u Financial Conduct Authority a dodržovat předpisy o praní špinavých peněz, aby bylo zajištěno, že budou fungovat v souladu se zákonem. To platí od ledna 2021.
Charlotte Trigona, expertka na podvody v sektoru kryptoměn a partnerka advokátní kanceláře Peters & Peters, uvedla, že vzhledem k tomu, že tato burza je aktivní již dlouhou dobu, bude „obtížné přesvědčit Financial Conduct Authority“ že si není vědom žádných požadavků.
Dodala: „Pokud podezřelí dříve požádali FCA o registraci a byli jednou z burz, která byla zamítnuta, a navzdory tomu pokračovali v provozu:
Tento případ bude FCA v budoucnu používat jako úspěšný důkaz své schopnosti zasáhnout proti burzám fungujícím nelegálně. Tento případ může také naznačovat skutečnost, že regulační jasnost pro účastníky trhu a poskytovatele služeb zůstává nejednoznačná.“
Volební vliv
Spojené království v současné době směřuje ke všeobecným volbám, které se budou konat 4. července. Trigona řekl, že volby „narušily“ cestu Spojeného království k úplné regulaci kryptoměn, ale poskytovatelé kryptoměnových služeb by si měli být vědomi, že se musí zaregistrovat u Financial Conduct Authority.
Dodala: „Kdo vyhraje červencové volby, musí být prioritou přesměrovat Spojené království zpět na regulační cestu, kterou dříve směřovalo, a musí přitom zrychlit tempo.“
#BinanceTournament #Megadrop #ETHETFsApproved