Nigerijská komise pro hospodářské a finanční zločiny (EFCC) neustupuje v případu praní špinavých peněz proti Tigranu Gambaryanovi, výkonnému řediteli Binance.

Vytrvalost EFCC přichází navzdory tomu, že Federální daňový úřad (FIRS) stáhl související obvinění z daňových úniků vůči Gambaryan a Binance.

Případ EFCC se posouvá kupředu

Naděje byly velké, že EFCC bude následovat příklad FIRS a případ upustí, ale agentura se rozhodla pokročit. Na slyšení právník EFCC informoval soud, že obhajoba byla nastavena na křížový výslech prvního svědka obžaloby agentury, Abdulkadira Abbase, ředitele Komise pro cenné papíry (SEC). Gambaryan poté zaujal stanovisko.

EFCC podalo pětinásobné obvinění proti Binance a Gambaryanovi a obvinilo je z praní 35,4 milionů dolarů. Firma je také podezřelá z financování terorismu. FIRS původně podal čtyřnásobné obvinění, ale nedávno je stáhl.

Soudce Emeka Nwite již dříve zprostil Gambaryana a jeho kolegu Nadeema Anjarwallu z obvinění z daňových úniků s odvoláním na zcela nové obvinění podané FIRS poté, co Binance jmenovala nigerijského zástupce, pana Ayodele Omotilewa.

Související: Gambaryan Binance odmítl kauci v nigerijském procesu proti praní špinavých peněz

Gambaryan, který je Ind, byl podroben křížovému výslechu panem Babatundem Fagbohunlu (SAN), právníkem pro obhajobu. Abbas svědčil proti Binance a Gambaryan a uvedl, že každá soukromá společnost, která chce získat kapitál v Nigérii, se musí stát veřejnou společností s ručením omezeným (PLC), než se zapojí do počáteční veřejné nabídky (IPO). Poukázal na to, že Binance se u jeho úřadu nezaregistrovala.

Soudce Nwite odročil případ pro další křížový výslech Abbáse.

Američtí zákonodárci se zasazují o propuštění Gambaryana

Mezitím podmínky Gambaryanova zadržování vyvolaly obavy mezi americkými zákonodárci. Zástupce French Hill tweetoval o své návštěvě Gambaryanu ve věznici Kuje v Nigérii. Hill popsal, že Gambaryan trpí malárií a dvojitým zápalem plic, hodně zhubl a byla mu odepřena řádná lékařská péče.

Rep. French Hill. Kredity: Roll Call

Hill chválil Nigérii za stažení obvinění z daňových úniků, ale vyjádřil své přesvědčení, že Gambaryan je neprávem zadržen kvůli obvinění z praní špinavých peněz.

Domnívám se, že je neoprávněně zadržován na základě obvinění souvisejících s praním špinavých peněz. Tigran zasvětil svůj profesní život boji proti praní špinavých peněz a daňovým únikům, deset let strávil jako zvláštní agent IRS, kde úspěšně vedl vyšetřování kybernetické a finanční kriminality.

Francouzský kopec

Hill spolu se zástupkyní Chrissy Houlahanovou a dalšími kolegy naléhali na prezidenta Bidena, ministra Blinkena a ministerstvo zahraničí, aby zajistili Gambaryanovo okamžité propuštění. Více než 100 bývalých federálních žalobců a agentů také napsalo ministru Blinkenovi, aby se zasadilo o jeho propuštění.

Jai Hamid