USA jsou špatné místo pro podnikání, pokud jste krypto společnost.

Ministerstvo finančních institucí Severní Dakoty (DFI) se stalo posledním státem, který odebral licenci na převod peněz Binance.US, americké pobočce hlavní burzy Binance. Podle komisařky DFI Lise Kruse společnost BAM Trading Services, působící jako Binance.US, nedodržela státní předpisy pro převod peněz.

Navzdory nedávnému urovnání s americkými úřady Binance.US nadále čelí regulačnímu dohledu, což vedlo k nárůstu počtu amerických států, které ruší své licence pro převod peněz.

Kruse dodal, že hlavním problémem byly také právní problémy spojené s bývalým generálním ředitelem Binance, Changpeng Zhao (CZ). Státy jsou samozřejmě v pořádku s pokračujícími krádežemi prostřednictvím inflace, ale zdá se, že o tom nikdo nemluví.

„Většinový skutečný vlastník a kontrolní osoba, Changpeng Zhao, se navíc přiznal k obvinění z těžkého zločinu za porušení amerických zákonů proti praní špinavých peněz,“ uvedl komisař.

USA nejsou přátelské ke kryptoměnám

Licence pro převod peněz jsou klíčovým regulačním požadavkem pro podniky, které provozují služby, jako je odesílání a přijímání kryptoměn jménem jiných.

Tímto odvoláním se Severní Dakota připojila k dalším státům, které již dříve podnikly podobné kroky. V posledních měsících Aljaška, Florida, Maine, Severní Karolína, Connecticut a Oregon pozastavily nebo odebraly licence Binance.US.

Florida byla prvním státem, který v listopadu 2023 odebral licenci Binance.US, poté, co Zhao přiznal vinu za porušení amerických zákonů proti praní špinavých peněz a zákona o bankovním tajemství. To vedlo k vyrovnání 4,3 miliardy dolarů s americkým ministerstvem spravedlnosti a čtyřměsíčnímu vězení.

Binance US zatím na tuto aktualizaci veřejně nereagovala. Jeho webová stránka však uvádí několik stavů, kde je registrace nových uživatelů dočasně pozastavena. Stávající zákazníci v těchto státech mohou platformu nadále používat. Aljaška, Oregon a Maine zůstávají pro nové uživatele nedostupné.

Přichází další bolest

V prosinci 2023 dosáhla Binance.US dohod s regulačními orgány Arkansasu, Illinois a Jižní Dakoty. Vyrovnání umožňuje subjektu ponechat si své operace v těchto státech s klíčovou podmínkou, že CZ trvale omezí svůj vliv na společnost převodem svých hlasovacích práv.

Loni Binance souhlasila, že zaplatí rekordních 4,3 miliardy dolarů za urovnání obvinění od amerických úřadů, včetně Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) a Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Burza bude pod pětiletým dohledem amerického ministerstva financí a nezávislým sledováním dodržování předpisů po dobu tří let. Vedoucí institucionální a VIP společnosti Binance Catherine Chen považuje dohodu o monitorování za vítanou výzvu, která má pomoci burze růst a dozrát.

Vypořádání snižuje nejistotu týkající se operací a obchodního modelu Binance. Poskytuje také uživatelům jasnost a jistotu, pomáhá jim cítit se pohodlněji v odvětví a jeho klíčových hráčích.

Probíhající právní problémy

Binance a její americká pobočka stále čelí obvinění ze strany Komise pro cenné papíry a burzy (SEC). V květnu loňského roku SEC zažalovala burzu kvůli možnému porušování zákonů o cenných papírech a smíšenému majetku zákazníků.

Žaloba SEC měla pro Binance.US vážné důsledky, včetně propouštění dvou třetin zaměstnanců a 75% poklesu příjmů.

Kromě USA se Binance potýkala s problémy i v jiných jurisdikcích. Minulý měsíc kanadské centrum pro analýzu finančních transakcí a zpráv (FINTRAC) udělilo společnosti Binance pokutu 4,3 milionu dolarů za dvě samostatná porušení.

Nejvyšší finanční hlídač v zemi obvinil burzu z toho, že nezaregistrovala svůj obchod se službami v cizí měně. FINTRAC také uvedl, že Binance nehlásila velké krypto transakce přes 10 000 CAD a připojila informace o zákaznících. Od 1. června 2021 do 19. července 2023 pokryla Binance 5 902 transakcí tohoto typu.

Binance také bojuje s nigerijskými úřady, kde je burza obviněna z praní špinavých peněz a daňových úniků, což se dotklo i dvou vedoucích pracovníků Tigrana Gambaryana a Nadeema Anjarwallu.

Dva manažeři Binance však byli začátkem tohoto měsíce nigerijskými úřady zbaveni obvinění z daňových úniků.

The post Binance.US čelí problémům, protože více států odebírá licence appeared first on Blockonomi.