Londýnský pár byl zatčen za údajné provozování nelegální burzy ve městě, která obchodovala s kryptoměnami za více než 1 miliardu liber. Hledání v kancelářích a rezidenčních nemovitostech jednotlivců odhalilo digitální aktiva vyměňovaná na jejich platformě.
Přečtěte si také: Turecký krypto král Faruk Fatih Ozer začíná 11 000 let vězení
Poslední zatčení následovalo po globálním zásahu proti kryptoměnovému průmyslu, kdy bylo několik jednotlivců zatčeno za praní špinavých peněz a další finanční zločiny spáchané prostřednictvím burz digitálních aktiv.
Úřady chtějí, aby Londýn a Spojené království byly zbaveny nelegálních směn
Podle zprávy Sky News úřad pro finanční chování (FCA) prohledal kanceláře dvojice v Londýně. Metropolitní policie také prohledala dva obyvatele, kde objevila nějaký digitální majetek.
Výkonná ředitelka pro vymáhání práva a dohled nad trhem v FCA, Therese Chambers, zdůraznila roli FCA při udržování „špinavých peněz mimo finanční systém Spojeného království“.
"Tato zatčení ukazují, že uděláme vše, co je v našich silách, abychom zastavili kryptofirmy provozující nelegálně ve Spojeném království."
komory.
Dvojice, 38 a 44, byla vyslýchána předtím, než byla propuštěna na kauci, protože vyšetřování pokračuje, podle FCA. Předpokládá se, že tito dva na své nelegální platformě zobchodovali digitální aktiva v hodnotě přes miliardu dolarů.
Úřady utahují šrouby na výměnách
Poslední zatčení v Londýně přichází v době, kdy úřady na celém světě přicházejí poté, co pachatelé zkolabovali největší burzy, což vedlo k tomu, že miliony lidí přišly o své investice do kryptoměn.
Jedním z prominentních případů je imploze burzy FTX Sam Bankman-Fried-ran, která vyústila v uvěznění krypto krále na 25 let ve vězení za podvody investorů.
Přečtěte si také: 10 nejlepších britských krypto burz – vyzkoušeno a otestováno
Další vysoce sledovaný případ se týká zakladatele a bývalého generálního ředitele Thodexu Faruka Fatiha Ozera, který byl odsouzen k 11 196 letům vězení za podvody s investory o jejich peníze prostřednictvím své burzy, která bývala jednou z největších kryptoburz v Turecku.
Changpeng „CZ“ Zhao, zakladatel Binance, dostal čtyři měsíce vězení za to, že umožnil podvodníkům praní špinavých peněz pomocí jeho platformy. Přiznal se k porušení zákonů o praní špinavých peněz v USA.
Mezitím má FCA seznam s více než 13 000 podniky, o nichž má regulátor podezření, že ve Spojeném království působí nelegálně. Její registr autorizovaných krypto společností má 45.
Cryptopolitan zpravodajství Enacy Mapakame