Singapur popisuje digitální platební tokeny jako vysoce rizikové v prostředí boje proti praní špinavých peněz

Singapur uvedl, že poskytovatelé služeb digitálních platebních tokenů (DPT), také známí jako poskytovatelé služeb virtuálních aktiv, se ve finančním sektoru objevují jako vysoce riziková kategorie.

Singapur aktualizované National Money Laundering Risk Assessment (NRA) upozornil na významná rizika v oblasti boje proti praní špinavých peněz (AML), zejména ve finančním sektoru, kde poskytovatelé digitálních plateb (DPT) představují stále větší zranitelnost.

Komplexní 126stránková zpráva identifikuje nová riziková odvětví, která nebyla zahrnuta v poslední zprávě vydané v roce 2014. Patří sem poskytovatelé služeb virtuálních aktiv a obchodníci s drahokamy a kovy.

Bankovní sektor, včetně správy majetku, byl identifikován jako největší riziko praní špinavých peněz. Banky jsou zranitelnější vůči kriminálnímu vykořisťování kvůli jejich roli při usnadňování velkých objemů transakcí a poskytování služeb vysoce rizikovým zákazníkům.

Ve finančním sektoru vynikají poskytovatelé služeb digitálních platebních tokenů (DPT), také známí jako poskytovatelé služeb virtuálních aktiv, jako vysoce riziková kategorie. Hodnocení poukazuje na nárůst hlášených případů týkajících se poskytovatelů digitálních platebních tokenů a různých způsobů využívání.