Indická FIU udělila společnosti Binance pokutu 2,25 milionu dolarů za porušení AML podle PMLA.
Binance nevedla záznamy o transakcích a nehlásila požadované informace indickým úřadům.
Podobné regulační kroky v Kanadě a Nigérii zdůrazňují globální kontrolu dodržování zákonů Binance v oblasti boje proti praní peněz.
Binance udělila indická finanční zpravodajská jednotka (FIU) pokutu 188,2 milionu rupií (2,25 milionu USD) za porušení zákonů proti praní špinavých peněz (AML). Rozhodnutí FIU, které bylo zveřejněno ve čtvrtek 19. června, zdůrazňuje několik porušení zákona o prevenci praní špinavých peněz (PMLA) z roku 2002 v Indii.
BREAKING:#Binancepokuta 2,2 milionu $ od FIU Indie pic.twitter.com/BePVJD31p6
— Crypto India (@CryptooIndia) 20. června 2024
Podle § 2(as)(vi) zákona PMLA je Binance jako poskytovatel služeb virtuálních digitálních aktiv oznamující entitou (RE). Tato klasifikace vyžaduje přísné protokoly hlášení, vedení záznamů a monitorování transakcí, aby se zabránilo nelegálním finančním aktivitám.
Podle vyšetřování FIU Binance navzdory těmto požadavkům porušila tato nařízení při svých výměnách s indickými klienty. Tento krok přichází poté, co indické úřady v lednu 2024 varovaly, že Binance a dalším offshore burzám s kryptoměnami zakázaly podnikat v zemi na základě toho, že byly zapojeny do nezákonných aktivit.
Mezi hlavní porušení uvedená v závěrech FIU patří neschopnost burzy vést důkladné záznamy o transakcích, poskytovat úřadům potřebné informace a dodržovat pokyny pro uchovávání údajů.
Pokuta FIU proti Binance je v souladu s dalšími regulačními zásahy po celém světě. Kanadské centrum pro analýzu finančních transakcí a zpráv (FINTRAC) udělilo Binance pokutu 4,4 milionu dolarů za to, že se nezaregistrovala a nezveřejnila hlavní transakce týkající se digitálních aktiv.
Binance navzdory těmto výzvám nadále zpochybňuje regulační nároky. Začátkem tohoto roku čelila společnost právním problémům v Nigérii, když byli dva její manažeři zatčeni na základě obvinění z daňových úniků a praní špinavých peněz, což komplikovalo regulační prostředí.
Tento trest signalizuje zlom v měnícím se regulačním prostředí kryptoměny v Indii a zdůrazňuje zvýšený dohled a vymáhání úsilí o ochranu ekonomiky země. Podniky působící v tomto rostoucím sektoru musí dodržovat předpisy týkající se boje proti praní peněz, protože globální úřady posílí svůj dohled nad digitálními aktivy.
Přečtěte si také
Korejské burzy budou penalizovány za zánik LUNA
Indie zpřísňuje pravidla pro kryptoměny: výměny kryptoměn pod kontrolou AML-CFT
Crypto.com pozastavuje vstup do Jižní Koreje, aby vyřešil obavy FIU
Ethereum, BNB a Solana: Jak L1 zvládají medvědí trh?
Jihokorejská policejní agentura posiluje potírání kryptokriminality
The post Binance penalizovala v Indii 2,25 milionu dolarů: Signál tvrdšího dohledu nad kryptoměnami? appeared first on Crypto News Land.
