🔍Singapur aktualizoval své národní hodnocení rizik (NRA) o praní špinavých peněz a identifikuje významné hrozby, zejména ve finančním sektoru. Poskytovatelé služeb digitálních platebních tokenů (DPT) představují zvýšenou zranitelnost.
• Za nejrizikovější je považován bankovní sektor včetně správy aktiv.
• Poskytovatelé DPT jsou identifikováni jako vysoce riziková kategorie.
• Navzdory relativně malému podílu globálních aktivit DPT v Singapuru úřady pečlivě sledují související rizika.
• Hlavní hrozby praní špinavých peněz v Singapuru pocházejí z podvodů, organizovaného zločinu, korupce, daňových trestných činů a praní špinavých peněz na základě obchodu.
V dubnu Singapurský měnový úřad oznámil změny zákona o platebních službách v zemi s cílem rozšířit rozsah regulace služeb DPT.