Podle amerického ministerstva spravedlnosti (DOJ) byli dva obyvatelé Utahu obžalováni z provozování nelicencovaného obchodu s převodem peněz, kdy převáděli přes 2,5 milionu dolarů na kryptoměny.
Oba byli zatčeni o víkendu v okrese Washington.
Dva muži z Utahu zatčeni kvůli nelicencovaným transakcím s kryptoměnami
Americké ministerstvo spravedlnosti (DOJ) a americká prokuratura pro okres Utah oznámily, že Brian Garry Sewell a Keen Lee Ellsworth byli obžalováni v St. George v Utahu za provozování nelicencovaného podnikání v oblasti převodu peněz, kdy převedli přes 2,5 milionu dolarů na kryptoměny. mezi březnem a zářím 2020.
K zatčení došlo o víkendu v okrese Washington.
Soudní dokumenty odhalily, že Sewell a Ellsworth během tohoto období řídili nelicencovaný obchod s převodem peněz, přičemž Ellsworth použil svou entitu Ellsworth & Associates k převodu více než 2,5 milionu dolarů na Sewell.
Sewell poté tyto prostředky převedl na kryptoměnu prostřednictvím své entity Rockwell Capital Management. Žádný z podniků nezískal požadované licence.
Od června 2020 do května 2021 společnost Sewell také využila Rockwell Capital Management k převodu více než 2,6 milionu $ jménem jiného subjektu. Ministerstvo spravedlnosti poznamenalo:
"Sewell obdržel finanční prostředky prostřednictvím bankovního převodu a poté je převedl na kryptoměnu."
V samostatném případě se Sewell objevil u soudu po obvinění federální velké poroty minulý týden. Čelí několika federálním obviněním, včetně podvodů s drátěnými sítěmi, nepravdivých prohlášení v souvislosti s půjčkami a praní špinavých peněz.
Od prosince 2017 do dubna 2024 se Sewell zapojil do schématu podvodu investorů tím, že zkreslil své zkušenosti, vzdělání a schopnost generovat značné výnosy. Ministerstvo spravedlnosti uvedlo:
"Například Sewell nepravdivě tvrdil investorům, že provozoval předchozí kryptoměnové fondy, které generovaly značné výnosy."
Jeho podvodné aktivity vedly k tomu, že získal nejméně 2,5 milionu dolarů. Sewell nepravdivě tvrdil, že spravoval úspěšné kryptoměnové fondy a vymyslel si své vzdělání, prosazoval tituly z Johns Hopkins University a Stanford University.
Co si o tomto případu myslíte? Dejte nám vědět v sekci komentářů níže.