Binance podala zákonné odvolání proti pokutě ve výši 4,4 milionu dolarů uložené FINTRAC.
FINTRAC oznámil Binance pokutu více než 6 milionů CAD za údajné porušení předpisů v oblasti AML a CFT.
Burza tvrdí, že její služby nebyly zaměřeny na kanadské občany.
Binance, největší světová kryptoměnová burza podle objemu obchodů, se formálně odvolala proti mnohamilionové pokutě uvalené kanadským centrem pro analýzu finančních transakcí a zpráv (FINTRAC).
Dne 9. května 2024 vydala společnost FINTRAC oznámení o uložení pokuty ve výši více než 6 milionů CAD (přibližně 4,4 milionu USD) vůči společnosti Binance za údajné nedodržování předpisů proti praní špinavých peněz (AML) a boji proti financování terorismu (CFT). Regulátor konkrétně citoval údajnou neschopnost Binance zaregistrovat se jako společnost poskytující zahraniční peněžní služby (FMSB) a nahlásit velké transakce nad 10 000 CAD. FINTRAC uvedl:
„Společnosti Binance Holdings Limited bylo poskytnuto několik příležitostí k registraci u FINTRAC jako FMSB, ale nedokončila svou registraci ve stanovených termínech. Je třeba poznamenat, že Binance Holdings Limited byla považována za FMSB a musela být registrována u FINTRAC až do 25. září 2023, kdy oficiálně ukončila veškeré operace v Kanadě.“
FINTRAC zejména tvrdil, že se společnost nezaregistrovala jako zahraniční obchod s peněžními službami a nenahlásila velké transakce přesahující 10 000 USD. FINTRAC dodal, že údajná porušení Binance byla odhalena během kontroly souladu v roce 2023.
V květnu 2023 Binance již oznámila své stažení z kanadského trhu s odkazem na nejisté regulační prostředí. Platforma popsala trh jako „nekontrolovatelný“ kvůli vyvíjejícím se regulacím.
Binance ve svém odvolání tvrdí, že její služby nebyly primárně zaměřeny na kanadské občany. Společnost tvrdí, že i když zkoumala rozšiřující se operace v Kanadě, tyto plány nikdy nevyšly.
The post Crypto Giant Binance bere na kanadské regulátory přes Hefty Fine appeared first on Coin Edition.