"Šokováno! Vedení bank se domluvilo na praní 2,6 miliardy peněz a virtuální měna se stala nástrojem na praní špinavých peněz!"
💥 Skvělá zpráva! Hlavní případ bankovních manažerů: PANews 18. června informovalo, že podle Jiemian News odhalila síť Judgment Document Network šokující případ. V srpnu 2020 Li Yulin, bývalý tajemník strany Huludao Bank, a Li Xiaodong, prezident, skutečně spolupracovali s akcionáři Duan Moutao a Zhou Moulong, aby využili záminku vyřešení nevýkonných aktiv k vytvoření plánů správy aktiv a zpronevěře bankovních prostředků. až 2,6 miliardy juanů!
💸 Spodní proud černého zlata a přeshraničního praní špinavých peněz: V září 2020 se Zhou Moulong spikl s Xiang Mou (řešeno v samostatném případě) a dalšími, aby nelegálně převedli více než 1,8 miliardy jüanů na cizí měnu a převedli je na účet Hongkongská společnost ovládaná Duan Moutao. Poté nakoupili virtuální měnu prostřednictvím skupiny WeChat pro obchodování s virtuálními měnami za vyšší než tržní cenu, poté ji prodali prostřednictvím zámořských kupujících virtuální měny, převedli ji na americké dolary a zaslali ji na svůj účet v Hongkongu.
🚨 Virtuální měna se stává nástrojem pro praní špinavých peněz: Soud zjistil, že Chen věděl, že finanční prostředky jsou výnosy z trestné činnosti, ale přesto je pomohl převést na virtuální měnu a převést je do zahraničí. Nakonec soud rozhodl, že Chen byl vinen z praní špinavých peněz a byl odsouzen na 2 roky a 3 měsíce vězení a pokuta 2 miliony jüanů.
🔍 Upozornění na případ: Tento případ odhaluje potenciální rizika virtuálních měn při praní špinavých peněz a také nám připomíná, abychom posílili svou ostražitost a předcházeli finančním trestným činům. Vysoká likvidita a anonymita virtuální měny z ní činí nový nástroj pro zločince k praní špinavých peněz.
📢 Věnujte nadále pozornost: Věnujte prosím i nadále pozornost následnému průběhu tohoto případu a my vám přineseme podrobnější zprávy.