#Binance #ScamRiskWarning #JPMorgan #Bitcoin #SEC
Americká vláda zabavila 5 254 133 dolarů na bankovních účtech JPMorgan Chase a tvrdí, že finanční prostředky byly ukradeny ve složitém schématu.
Americká vláda zabavila 5,25 milionu dolarů na šesti bankovních účtech u JPMorgan Chase s tvrzením, že tyto prostředky byly výnosem složitého podvodného plánu.
Stížnost podaná ministerstvem spravedlnosti USA tvrdí, že finanční prostředky byly ukradeny odborovému svazu v Massachusetts, který byl podveden, aby převedl miliony dolarů přímo podvodníkům.
Loni v lednu nejmenovaný odborový svaz obdržel e-mail, který podle ministerstva spravedlnosti vypadal jako od investičního manažera odboru. Zdálo se, že e-mailová adresa se shoduje: korespondence žádala odbory o převod 6,4 milionu dolarů na jiný bankovní účet.
Poté, co odbory vyhověly podvodné žádosti, žalobci tvrdí, že část peněz byla přesměrována na kryptoměnové burzy, 5,25 milionu dolarů bylo převedeno na účty JPMorgan Chase a 61 612 dolarů bylo zasláno na účet Texas Bank and Trust, který byl také zatčen.
Ministerstvo spravedlnosti říká, že podvodníci naverbovali lidi známé jako „peněžní mezci“, kteří rychle převáděli finanční prostředky mezi různými účty, aby zamaskovali svůj původ.
Žalobci nyní požadují definitivní propadnutí všech finančních prostředků zabavených na amerických bankovních účtech.
„Podvody BEC představují vážnou hrozbu pro podniky a jednotlivce v celé zemi a způsobují značnou finanční a emocionální újmu obětem prostřednictvím používání důvěryhodných komunikačních kanálů, na které se každý den spoléhají.
Dnešní soudní spor o propadnutí majetku ukazuje, že když oběti nahlásí úřadům takové pochybení, můžeme podniknout kroky k navrácení ukradených finančních prostředků. Doufáme, že dnešní akce pomohou obnovit určitou úroveň stability a spravedlnosti pro osoby postižené podvodem."
Další zajímavé novinky - odebírejte