Jak podvodníci operují a klamou nevinné lidi🤬
Nastavení podvodu💻
Vytváření falešných skupin: Podvodníci shromažďují telefonní čísla z aplikací jako WhatsApp, Telegram a Instagram. Vytvářejí skupiny plné falešných účtů a používají cizí jména a fotografie, aby vypadaly autenticky.
Budování důvěry: Tyto falešné účty spolu chatují, aby skupina vypadala autenticky. Nevinní lidé jsou podvedeni, aby uvěřili, že jde o skutečnou investiční příležitost.
Podvod v akci🤧
Skupina 1 – Investoři: Podvodníci lákají lidi, aby posílali peníze na bankovní účty, a slibují tak vysokou návratnost jejich investic. Tito investoři si neuvědomují, že celé nastavení je podvod.
Skupina 2 – Agenti pro převod peněz: Další skupině bylo řečeno, že má práci na částečný úvazek převádět peníze mezi účty. Věří, že pomáhají s legitimními obchodními transakcemi.
Skupina 3 – Nadšenci do kryptoměn: Poslední skupinu tvoří lidé znalí kryptoměn. Bylo jim řečeno, že obdrží velké částky na nákup USDT (typ kryptoměny) a vydělají provizi.
Jak se to všechno propojuje🤷
Tok peněz: Skupina 1 posílá peníze na bankovní účty skupiny 2. Skupina 2 pak tyto peníze převede do skupiny 3.
Kryptokonverze: Skupina 3 nakupuje USDT za peníze, které obdrží, v domnění, že jde o legitimní obchod. Nechají si malou provizi a pošlou USDT podvodníkovi.
Podvod se odhaluje👀
Scammer Escapes: Scammer pomocí falešných telefonních čísel a aplikací shromažďuje USDT a přesune je do jiné peněženky, takže je nelze dohledat.
Zmatené skupiny: Když je podvod odhalen, všechny tři skupiny se navzájem obviňují.
Následky🤬
Skupina 1: Investoři si stěžují, že poslali peníze na bankovní účty skupiny 2.
Skupina 2: Agenti pro převod peněz odhalují, že pouze plnili pokyny, které vedly k policejnímu vyšetřování.
Skupina 3: Nadšenci do kryptoměn, kteří si mysleli, že provádějí legitimní obchody, čelí kontrole a požadavkům na vrácení peněz, což je nemožné.
Nevyřešená záhada 🤬
Zablokované účty: Účty skupin 2 a 3 budou zablokovány a jejich prostředky zmrazeny.
Právní zmatek: Pro policii je obtížné vystopovat podvodníka, který zmizel s USDT.
Závěr
Tento trojúhelníkový podvod zanechává nevinné lidi zničené, se zablokovanými účty a ztracenými penězi. Klíčovým úkolem je vždy ověřit pravost jakékoli investiční příležitosti a dávat si pozor na obchody, které se zdají být příliš dobré na to, aby byly pravdivé.
Cesta vpřed:
Chraňte sebe i ostatní
Všichni víme, že mnoho lidí stále postrádá povědomí o kryptoměně, která má být další velkou věcí. I když každý touží vydělat peníze, je důležité být informovaný a obezřetný, zejména při online transakcích. Zde je to, co potřebujete vědět a dělat, abyste ochránili sebe i ostatní:
Klíčové body k zapamatování
Banky nejsou vždy vaším spojencem: Banky často zmrazují účty, aby udržely své rozvahy a nejsou vždy užitečné při řešení problémů.
Kroky, jak se chránit
Neposílejte peníze cizím lidem online:
Nikdy z jakéhokoli důvodu nepřevádějte peníze nikomu, koho jste potkali online. Vždy si ověřte pravost jakékoli investiční příležitosti.Převzít zodpovědnost:
Pokud ztratíte peníze, proveďte okamžitá opatření:Zapojte se do policie: Připojte se k vyšetřování a zůstaňte v obraze pravidelnými návštěvami policejní stanice.
Sledujte stopu peněz: Spolupracujte s policií na sledování toku peněz a kontaktujte každého majitele bankovního účtu zapojeného do vašeho případu, abyste pochopili, co se stalo.
Pomozte nevinným lidem:
Pokud zjistíte, že příjemci vašich peněz byli skutečně podvedeni:Pomozte s odblokováním účtů: Pomozte jim odblokovat jejich bankovní účty a odstraňte všechna zástavní práva uložená na jejich účtech.
Vyhněte se dalšímu poškození: Ujistěte se, že nezpůsobíte další potíže nevinným lidem. Ověřte vícekrát a spolupracujte s policií, abyste dopadli skutečného podvodníka, místo abyste trestali ty, kteří byli nevědomky zapojeni.
Dodržováním těchto kroků se můžete chránit před podvody a pomoci vytvořit bezpečnější prostředí pro všechny, kdo se zabývají obchodováním s kryptoměnami. Povědomí a proaktivní opatření jsou klíčem k prevenci podvodů a zajištění bezpečného obchodování.
