MEV boti generují zisky prostřednictvím pokročilých transakčních strategií, jako jsou front-running nebo sendvičové útoky na kryptoburzy. Jak tito roboti fungují a proč jsou užiteční, přestože kradou miliony dolarů?

Obsah

  • Co jsou to roboti MEV a jak fungují?

  • Jak MEV boti vydělávají

  • Roboti MEV a blockchainové protokoly pustoší

  • Jak se vypořádat s roboty MEV

  • Proč stále stojí za to zvážit roboty MEV 

Popularita aplikací pro chytré smlouvy otevírá mezery pro generování dodatečných příjmů, spoléhajících se na neefektivnost trhu a specifické vlastnosti architektury Ethereum a dalších blockchainových systémů. 

Jednou z takových mezer je Miner Extractable Value (MEV). S touto technologií mohou těžaři dosáhnout tohoto zisku zahrnutím, vyloučením nebo přeskupením transakcí, jak uznají za vhodné v blocích, které vytvářejí.

Postupem času však útočníci stále více využívají tuto technologii k útokům na různé protokoly a ke krádeži kryptoměny. jak to dělají?

Co jsou to roboti MEV a jak fungují?

MEV je strategie, pomocí které validátoři na Ethereum blockchainu zvyšují své zisky ovlivňováním pořadí transakcí při vytváření bloku, čímž ostatní uživatelé nesou ztráty.

Ve světě blockchainu jsou priorita transakcí a poplatky za plyn důležitými faktory ovlivňujícími efektivitu sítě. Ethereum a Solana, dvě přední blockchainové platformy, používají validátorové fondy k potvrzování transakcí a uživatelé mohou urychlit své transakce tím, že zaplatí vyšší poplatky.

Zdroj: Chainlink

Tento přístup však vedl k vzestupu robotů MEV, kteří se pokoušejí získat maximální zisk z uživatelských transakcí. Tito boti se stali významnými v debatě o poplatcích za plyn, zejména na Ethereu a Solaně.

Přetrvávající hrozba robotů MEV a obtížnost jejich zmírnění se staly tématem debat v komunitách Ethereum a Solana. Vývojáři Etherea pracují na řešeních na úrovni protokolu, ale stále musí tento problém zcela vyřešit.

Také by se vám mohlo líbit: Ethereum MEV boti vydělávají 1 milion $ uprostřed sendvičových útoků

Jak MEV boti vydělávají

MEV fungují jako blockchainové skenery, zapojují se do arbitráže, frontrunningu a manipulace s transakčními poplatky.

V případě arbitráže mohou roboti MEV využívat rozdíly v cenách aktiv a současně provádět nákupní a prodejní transakce na různých burzách. Arbitráž je jednou z nejběžnějších metod získávání MEV.

Při frontrunningu mohou roboti MEV sledovat mempool a určit, které transakce budou brzy zahrnuty do bloku. Poté aktivují své transakce, umístí je před nebo po identifikovaných transakcích, aby získali výhodu nad ostatními obchodníky. Někdy jsou tyto transakce kombinovány, což se nazývá sendvičový útok.

Zdroj: Milkroad

Pro lepší pochopení si představte situaci, kdy si robot MEV všimne, že se chystá transakce na nákup mnoha tokenů. Bot okamžitě vloží svou transakci, aby tyto tokeny prodal před nadcházejícím nákupem, což mu umožňuje profitovat z následného zvýšení ceny tokenů.

Když už mluvíme o likvidacích, roboti MEV sledují defi výpůjční a úvěrové platformy, jako je Aave, pro potenciální likvidace. Tím, že tito roboti předem detekují podfinancované půjčky, předkládají nabídky, aby profitovali z následných cenových pohybů.

Boti také manipulují s transakčními poplatky, aby získali vyšší pozici, potenciálně na úkor ostatních obchodníků. V důsledku toho vydělali v letech 2021-2023 podle údajů Duny přes 313,7 milionu dolarů.

Zdroj: Dune  MEV roboti a blockchainové protokoly ničí

V září 2022 vedl arbitrážní bot hack ke ztrátě 1 100 ETH. Prostředky ukradené při útoku na robota jménem 0xbad patřily mnoha jeho uživatelům. 

#MEV Velmi ziskový robot MEV, interně pojmenovaný jako 0xbad, byl nějak oklamán/hacknut se ztrátou 1 101 ETH (~ 1,45 milionu $) v následujícím tx: https://t.co/FxXSY8AyhX

— PeckShield Inc. (@peckshield) 27. září 2022

V říjnu 2023 vydělal robot MEV na řetězci BNB zisk 1,575 milionu USD prostřednictvím útoku Flash Lending na obchodní pár BH/USDT na PancakeSwap. Náklady na arbitráž s nejvýznamnějším ziskem z takových operací v historii řetězce BNB byly pouze 4,16 USD.

Podle EigenPhi, 11. října, MEV Bot: 0x21…480C na BNB Chain dosáhl zisku 1,575 milionu USD prostřednictvím bleskového úvěrového útoku na obchodní pár Pancakeswap BH/USDT za pouhých 4,16 USD, čímž se stal největším ziskem z jedné arbitráže v historii. řetězce BNB. Podle…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 12. října 2023

V listopadu 2023 byl hacknut arbitrážní robot a v jednom z fondů na platformě Curve Finance ztratil asi 2 miliony dolarů.

Podle Beosinu útočník využil skutečnosti, že funkce 0xf6ebebbb() byla dostupná bez oprávnění, aby si vynutil swap mezi fondy. Hacker poskytl okamžitou půjčku na 27 255 WETH (v té době více než 51 milionů dolarů), změnil rovnováhu cen v poolu WETH/WBTC a provedl arbitrážní transakci prostřednictvím bota.

🚨Neznámý robot MEV byl hacknut za ~2 miliony $. https://t.co/HC2QYEfGZ7Hlavní příčinou bylo, že arbitrážní funkce 0xf6ebebbb() neměla autentizaci, což útočníkovi umožnilo zavolat 0xf6ebebbb() k vynucení swapů napříč více fondy https://t.co/m0tYfbwWqY, což vedlo k vysoká… pic.twitter.com/2Xah6j57ed

— Upozornění Beosin (@BeosinAlert) 8. listopadu 2023

V dubnu ztratila skupina botů MEV více než 25,38 milionu dolarů při útoku na blockchain Ethereum. Hacker kompromitoval několik robotů a nahradil jejich transakce škodlivými.

#CertiKSkynetAlert 🚨Zdá se, že několik robotů MEV bylo zneužito v bloku Ethereum https://t.co/6GwTvIKfPA Boti MEV prováděli sendvičové obchody, které začínají výměnou milionů za malé množství tokenů. Reverzní transakce pak nahradil validátor. pic.twitter.com/6v051qg9U8

— Upozornění CertiK (@CertiKAlert) 3. dubna 2023

Hacker nastavil „návnady“ transakce, aby nalákal roboty MEV. Poté nahradil původní transakce novými, škodlivými, což mu umožnilo ukrást finanční prostředky. Útočník dobil na účet 32 ​​ETH, aby provedl útok.

Také by se vám mohlo líbit: MEV bot spotřebovává 7 % ETH plynu při sendvičování obchodníků

Jak se vypořádat s roboty MEV

Různé přístupy mohou uživatelům pomoci snížit potenciální dopad robotů MEV na jejich transakce. Jedním z nich je zkontrolovat poplatky před odesláním žádosti a použít defi platformy s vestavěnou ochranou MEV nebo vyhrazenými ochrannými nástroji. 

Platformy jako UniSwapX, 1inch a PancakeSwap využívají mechanismy ke snížení vlivu robotů. Tyto platformy umožňují uživatelům například nastavit toleranci prokluzu definováním minimálního přijatelného počtu přijatých tokenů při změně ceny.

Proč stále stojí za to zvážit roboty MEV 

Na rozdíl od tradičních financí se obchodování MEV vyskytuje především v neregulovaném prostředí. Frontrunning a další MEV strategie, i když mohou být neetické, nejsou nezákonné ve stejné míře jako na tradičních akciových trzích kvůli veřejné dostupnosti informací o čekajících objednávkách na blockchainu.

Roboty MEV mohou být pro operátory velmi ziskové, ale mohou být také použity pro manipulaci s trhem. To vyvolává obavy o bezpečnost a spravedlnost ekosystému defi.

Také by se vám mohlo líbit: Zde je návod, jak roboti MEV na SushiSwap způsobili ztrátu 3,3 milionu dolarů

#Ethereum