• Singapurské úřady zahájily podrobnější kontrolu rodinných úřadů a hedgeových fondů.

  • Tento krok následuje po sérii kriminálních případů a zdůrazňuje snahy Singapuru chránit jednotlivce.

  • Jeden z obviněných zapletených do největšího případu praní špinavých peněz v Singapuru byl napojen na rodinnou kancelář.

Singapurské úřady zintenzivnily kontrolu rodinných úřadů a hedgeových fondů ve snaze ochránit jednotlivce před riziky praní špinavých peněz a financování terorismu.

Úřady od března po sérii kriminálních případů zpřísnily předpisy a investiční režimy. Jeden obviněný v případu praní špinavých peněz ve výši 3 miliardy USD (2,2 miliardy USD) byl podle zprávy Bloomberg údajně spojen s rodinnou kanceláří, která obdržela daňové výjimky.

Když úřady zavádějí nové strategie k řešení problémů spojených s přílivem zahraničního bohatství, Richard Crowley, odborný asistent účetnictví na Singapore Management University, uvedl:

"Větší (a ideálně pestřejší) data pomáhá s potenciálním dřívějším odhalením nežádoucí činnosti, což může pomoci minimalizovat jakoukoli ztrátu ekonomického dopadu nebo pověsti, kterou může nezákonná činnost způsobit."

Čínský kryptoreportér Colin Wu se prostřednictvím svého účtu Wu Blockchain X podělil o postřehy o zpřísněné kontrole rodinných kanceláří v Singapuru, která nyní vyžaduje, aby „do konce června poskytovaly aktualizované informace“. S odvoláním na oficiální oznámení Wu uvedl: "Bylo to vyvoláno největším případem praní špinavých peněz v historii Singapuru v loňském roce."

Singapur zintenzivnil kontrolu rodinných kanceláří a požaduje, aby do konce června poskytovaly aktualizované informace. Spustil to největší případ praní špinavých peněz v historii Singapuru v loňském roce. Další podrobnosti budou zveřejněny v následujících měsících. Existují…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 12. června 2024

V Singapuru údajně působí několik rodinných kanceláří osob s vysokým čistým jměním kryptoměn. Regulátoři v březnu oznámili ukončení licenčního režimu pro hedgeové fondy s aktivy až 250 milionů USD do 1. srpna. Zatímco úřady zahájily vyšetřování, další podrobnosti se očekávají v nadcházejících měsících.

The post Singapur otěžuje rodinné kanceláře a hedgeové fondy appeared first on Coin Edition.