Spojené státy zahájily stížnost na zabavení USDT v hodnotě téměř 200 000 USD držených na Binance v souvislosti s podvodem s porážkou prasat ve výši 1,1 milionu USD.
Dotyčné finanční prostředky jsou spojeny se dvěma podvody s porážkou prasat, které okradly anonymní oběť o více než 1 milion dolarů. Dokumenty uložené u okresního soudu v Kolumbii podrobně popisují tyto informace.
Podle dokumentů je předmětný USDT podezřelý, že pochází z „drátového podvodu, spiknutí s drátovým podvodem, praní špinavých peněz a spiknutí proti praní špinavých peněz“.
Dva podvody
Dokumenty popisují, jak se anonymní oběť stala obětí dvou podvodů s porážkou prasat, což mělo za následek ztrátu přibližně 1,1 milionu dolarů mezi lednem 2021 a prosincem 2022.
V prvním podvodu si oběť prostřednictvím Facebooku vytvořila romantický vztah s podvodnicí Evou Markusovou. Markus měl také stránku LinkedIn.
Podle spisu „Markus byl inženýrský konzultant z Bostonu ve státě Massachusetts, který dočasně pracoval na těžebním projektu v Turecku. Markus a OBĚŤ si vytvořili romantický vztah, komunikovali po telefonu a e-mailem.
Markus anonymní oběť uvedl v omyl a přivedl je k domněnce, že je majitelkou diamantového dolu, oběť byla podvedena, aby si myslela, že mina explodovala a Markus potřeboval finanční prostředky, aby si najal právníka, aby se mohl vrátit do Ameriky. To vedlo oběť k převodu více než 400 000 $.
Neznámá osoba vstoupila na Facebooku do druhého romantického vztahu s někým jménem Lisa Warren. Warren se identifikovala jako krypto investor a přesvědčila osobu, aby investovala 55 000 $ do bitcoinu (BTC).
Nakonec byla oběť přesvědčena, aby prodala svůj dům a investovala výtěžek, což vedlo k zaslání kryptoměn v celkové výši přibližně 600 000 $. Poté, co si oběť vyzvedla pouhých 15 000 dolarů a provedla nějaký průzkum, uvědomila si, že naletěla podvodu, a nahlásila incident policii.
Podle soudního spisu „[oběť] poslala Warrenovi celkem kryptoměnu v hodnotě 587 197 $ včetně transakčních a směnárenských poplatků.
FBI vystopovala některé z podvodných krypto transakcí na účet Binance pod jménem Izuchukwu Henry Okolo, který převedl BTC na 196 721 USDT. Binance zmrazila finanční prostředky a upozornila FBI, která je zabavila.
"Obžalovaný majetek je v současné době ve vazbě FBI a bude převeden do služby maršálů Spojených států v okrese Columbia," uvádí dokument.
Romantika a podvody s porážkou prasat
V pondělí Američanům FTC poradila, jak se vypořádat se situací, pokud jim někdo, o koho se online romanticky zajímají, nabízí investiční poradenství.
"Nikdo si nemyslí, že ho jejich online milostný zájem podvede, ale podvodníci jsou dobří v tom, co dělají," poznamenal FTC.
Romantické podvody, často nazývané jako podvody s porážkou prasat, zahrnují podvodníky, kteří se přátelí s oběťmi pod rouškou jejich potenciálního milostného zájmu. Nakonec se jednotlivci stanou obětí podvodných investic do kryptoměn a pachatelé zmizí beze stopy.
Podvody s prasečími řezníky obvykle začínají, když špatní herci získají důvěru nic netušící oběti a poté je požádají o velké investice do lukrativních plánů. Poté, co oběť převede finanční prostředky, podvodníci s penězi zmizí.
Nithin Kamath, zakladatel Zerodha, uvádí, že: „Jak název napovídá, podvod s porážkou prasat zahrnuje vykrmení oběti před porážkou. Podvodníci získávají důvěru uživatelů používáním falešných profilů. Používají předstírání lásky a přátelství k získání důvěry uživatelů a poté je přimět k tomu, aby posílali peníze na práci a investice s vysokou návratností a peníze ukradli. Tyto podvody jsou globální a jejich rozsah je ohromující.“
