Coinspeaker Digital Yuan zločinci vyplaceni: Gang odsouzen za schéma praní špinavých peněz
Zločinecký gang v Číně využíval k praní špinavých peněz anonymitu transakcí zahrnujících čínský digitální jüan, známý také jako e-CNY. Okresní lidová prokuratura Yuecheng nedávno stíhala některé kyberzločince, což vedlo k jejich trestům odnětí svobody.
Digitální jüan, který byl spuštěn, aby byly finanční transakce v Číně mnohem pohodlnější, také otevřel nové příležitosti pro počítačovou kriminalitu. Přijetí vytvořilo pro kyberzločince novou cestu ke zneužívání a provádění škodlivých činů, a to díky anonymitě, kterou poskytuje.
Zatčení členové gangu, Yuan, Zhang a Kou, dokázali vydělat více než 200 000 yuanů v Shaoxingu tím, že se zaměřili na obchodníky, kteří přijímali platby e-CNY, a lákali je na sliby poplatků, pokud souhlasili s výběrem hotovosti ze svých digitálních peněženek.
Proces intriky lze vysledovat až do roku 2023, kdy Yuan, vůdce gangu, narazil na inzerát na částečný úvazek. Kontaktoval majitele zakázky, který mu poté nabídl provizi 0,8 %, pokud se mu podaří získat obchodníka s digitálním RMB (e-CNY). Yuanovi se podařilo získat obchodníka ochotného zúčastnit se a úspěšně získat provizi.
Jak vůdce gangu rostl v práci, pokračoval v lákání obchodníků na digitální RMB tím, že je zapojoval do nakupování a neformální konverzace. Jakmile obchodník souhlasil se změnou fondu na fyzickou hotovost, nejprve převedl část svého fondu jako vklad do digitální měny a poté ji převedl k dodavateli, který pak poskytl podvodný fond.
Poté odešle digitální platební kód RMB dodavateli. Jakmile nelegální fond vstoupí na digitální účet prodávajícího v RMB, odečte si manipulační poplatek v rozmezí od 1 % do 1,5 % před výběrem příslušné částky hotovosti.
Chamtivost podporuje expanzi
Yuan se stal chamtivějším v nezákonném podnikání, a aby si zajistil více finančních prostředků, naverboval svou přítelkyni Zang a svou přítelkyni Zou a nabídl jim provizi 50 juanů za každých vyplacených 10 000 juanů. Přiznal:
„Nečekal jsem, že peníze přijdou tak rychle. Je to stále příliš pomalé na to, abych pracoval sám."
Aby se gang vyhnul dopadení, použil ke kontaktování svých dodavatelů šifrované chatovací aplikace; v září 2023 se však Yuan a členové jeho gangu vydali do ulic Shaoxingu hledat obchodníky, kteří souhlasili s přijímáním digitálních RMB. Několik dní po zveřejnění pro obchodníky je bezpečnostní pracovníci chytili poté, co objevili neobvyklý tok finančních prostředků v oblasti. Tato abnormální aktivita vedla k zatčení Yuana a jeho kolegů zločineckých přátel.
Yuan přiznal, že je vinen a že vrátil všechny ukradené peníze, které získal. Soud Yuecheng odsoudil Yuana k jednomu roku a čtyřem měsícům vězení, zatímco Zhang a Kou dostali každý sedm měsíců. Všichni tři také zaplatili pokuty za zatajení výnosů z trestné činnosti.
Žalobci připomněli obchodníkům, aby zůstali ostražití ohledně žádostí o podezřelé transakce a chránili své digitální účty RMB před zneužitím. Veřejnost byla také varována před zveřejňováním osobních údajů, které by mohly umožnit e-CNY zločiny.
další
Zločinci v digitálním jüanu vyplaceni: Gang odsouzen za schéma praní špinavých peněz