Jak se vyhnout rizikům výběru v měnovém kruhu:
1. Vyberte si velké OTC obchodní platformy, jako je Binance, OTC atd. Tyto platformy mají dobrou komunikaci s regulačními úřady a dokážou se lépe vyhnout rizikům.
2. Upřednostňujte OTC platformy, které podporují výběry T+1 nebo T+2 I když na výběr peněz musíte chvíli počkat, může to snížit riziko praní špinavých peněz. Například výběr Binance T+1, Huobi přísně vybrané obchodování (T+2).
3. Snažte se vyhnout OTC transakcím stabilních coinů, jako je USDT, a místo toho používejte tradiční digitální aktiva, jako jsou BTC a ETH.
4. OTC transakce využívají speciální bankovní karty, které jsou odděleny od mzdových a jiných účtů, což usnadňuje vysvětlení toku finančních prostředků.
5. Vyberte si kartu místní banky, abyste zabránili úplnému zmrazení účtů velkých národních bank.
6. Buďte opatrní při častých transakcích Vícenásobné nepřímé transakce stejného uživatele ve stejný den mohou vyvolat podezření.
7. Najděte si renomované OTC obchodníky, se kterými budete spolupracovat, a vyhněte se častým transakcím s neznámými obchodníky.
8. Snižte frekvenci výběrů hotovosti a přiměřeně zvyšte objem jednotlivých peněžních toků.
9. Po OTC nepřevádějte na jiné bankovní karty Můžete si vybrat výběr hotovosti z bankomatu nebo online spotřebu.
10. Zkuste obchodovat v běžné pracovní době.
11. Po prodeji USDT nespěchejte s převodem, ponechte si jej chvíli na svém účtu.
Jakmile je účet zmrazen, lze provést následující akce:
1. Pochopte důvod zmrazení, ať už jde o kontrolu bankovních rizik nebo zmrazení veřejné bezpečnosti a soudů.
2. Zmrazení kontroly bankovních rizik může poskytnout tok transakcí a další důkazy, zatímco zmrazení veřejné bezpečnosti vyžaduje spolupráci s policejním vyšetřováním.
3. Pokud se jedná o zmrazení veřejné bezpečnosti, sledujte, zda se do 3 dnů stane formálním zmrazením, a poté kontaktujte odpovědného policistu.
4. Po ověření, že nemáte žádné nezákonné chování, můžete rozmrazit svůj účet spoluprací při vyšetřování.
Stručně řečeno, musíte být opatrní při OTC transakcích, když je váš účet zmrazen, musíte vědět, že jednotlivci, kteří se zabývají transakcemi s digitálními aktivy, neporušují zákon. Pokuste se uložit každý záznam transakce, záznam chatu, záznam o řetězovém převodu atd., a pokud se čas od času objeví problémy, spolupracujte s námi!