Přední singapurské banky byly v srpnu 2023 svědky případu praní špinavých peněz, který upoutal celosvětovou pozornost.
V současné době se bankéři školí, aby zlepšili kontrolu potenciálních zákazníků.
Singapurské banky postižené praním špinavých peněz oznámily podle Bloombergu zvýšenou kontrolu svých bohatých zákazníků. Přední banky jako Citigroup Inc. a DBS Group Holdings Ltd. patří mezi banky, které po útoku v roce 2023 pracují na zpřísnění zabezpečení.
Zejména případ praní špinavých peněz, ke kterému došlo v srpnu 2023, se týkal šestnácti finančních institucí. Incident, ke kterému došlo prostřednictvím online hazardních her, zaznamenal ztrátu významné 2,2 miliardy USD v hodnotě více než 3 miliardy SGD.
Singapurská vláda navíc po incidentu provedla několik razií v bohatých čtvrtích, kde se zmocnila mnoha nemovitostí. Obvinění se týkali bohatých čínských majitelů účtů v bankách, realitních agentů, obchodníků s kovy a dokonce i předního golfového klubu. Případ vzbudil celosvětovou pozornost kvůli obrovskému množství nelegálních finančních prostředků a významu klientů.
Jak singapurské banky zvyšují bezpečnost?
Singapurský měnový úřad ve svých postupech ke zlepšení bezpečnosti prováděl kontroly na místě v dotčených bankách. Kromě toho také oznámila, že některé z bank, které měly se zločinci nejvíce jednání, dostanou pokuty.
Vyšetřování stále probíhá národním regulátorem. Mluvčí uvedl, že regulátor bude sledovat další kroky institucí. Očekává od nich, že zavedou vhodná bezpečnostní opatření a kontroly proti praní špinavých peněz a financování terorismu.
Některé banky navíc oznámily, že připravují bankéře na školení, aby identifikovali zákazníky s červeným praporkem. Zmíněné zvýšení kontroly je zaměřeno na potenciální bohaté klienty. Prostřednictvím těchto opatření banky očekávají, že se vyhnou nelegálním peněžním tokům.
Mezitím singapurská vláda zatkla 10 Číňanů a devět z nich odsoudila k vězení. Poslední odsouzený čeká na rozsudek v pondělí. Podle agentury Bloomberg je navíc v současné době vyšetřováno 17 osob.
V poslední době se počet celkových online zločinů, jak pozorovala komunita, prudce zvýšil. Hongkongská policie nedávno vydala varování před nárůstem padělaných bankovek v rámci krypto-zločinů v roce 2024. Několik organizací hlásilo v posledních měsících narušení bezpečnosti v krypto sektoru.
Dnes vybrané krypto novinky:
Měli by být obchodníci Ethereum připraveni na bezprostřední průlom?