Citigroup, DBS Group Holdings Ltd a další banky, které se dostaly do největšího skandálu singapurského praní špinavých peněz, zesilují kontrolu bohatých klientů a potenciálních klientů, aby se vyhnuly nezákonným finančním tokům, uvádí Bloomberg. Soukromí bankéři v několika institucích také absolvují další školení, aby jim pomohli odhalit taktiky, které zločinci používají k ukrytí svého původu a zdrojů financí, uvedli lidé obeznámení s touto záležitostí. Věřitelé pracují na odstranění mezer, které skupině zločinců umožnily prát více než 3 miliardy austrálských dolarů (2,23 miliardy dolarů) z online hazardních her prostřednictvím nejméně 16 finančních institucí v Singapuru. ​