PANews, 10. června: Citigroup, DBS Group Holdings Ltd. a další banky zapletené do největšího skandálu singapurského praní špinavých peněz zintenzivňují kontrolu velkých klientů a potenciálních klientů, aby se vyhnuli nezákonným finančním tokům, uvedla agentura Bloomberg s odkazem na lidi obeznámené s touto problematikou. vliv. Soukromí bankéři v několika institucích také absolvují další školení, aby jim pomohli odhalit taktiky, které zločinci používají k ukrytí svého původu a zdrojů financí, uvedli lidé obeznámení s touto záležitostí.
Podle předchozích zpráv se v největším singapurském případu praní špinavých peněz, který se týkal 3 miliard amerických dolarů, jeden z obžalovaných, Zhang Ruijin, přiznal a byl odsouzen na 15 měsíců. V tomto případě bylo dosud odsouzeno pět lidí. Částka praní špinavých peněz zapojených do Zhang Ruijin je asi 36 milionů juanů. Je to nejvíce odsouzený obžalovaný a má nejdelší trest. Zhang Ruijin a devět dalších spoluobžalovaných byli zatčeni v srpnu loňského roku a dosud bylo odsouzeno pět lidí. Mezi nimi byl Su Baolin odsouzen ke 14 měsícům vězení, Su Wenqiang a Wang Baosen byli odsouzeni každý na 13 měsíců a Su Haijin byl odsouzen na 14 měsíců.