Odaily Planet Daily uvedl, že Citigroup Inc., DBS Group Holdings Ltd. a další banky zapojené do největšího skandálu singapurského praní špinavých peněz zintenzivňují kontrolu svých zákazníků s vysokým čistým jměním a potenciálních zákazníků, aby se vyhnuli nelegálním finančním přílivům. Soukromí bankéři v několika institucích také absolvují další školení, která jim pomohou odhalit triky, které zločinci používají, aby skryli své pozadí a zdroje financí. Tyto kroky jsou dobrovolné a naznačují, že se agentury snaží zalepit díry ve své schopnosti prověřovat zákazníky. Singapurský měnový úřad (MAS) nedávno dokončil kontroly na místě u řady bank zapojených do případu. Očekává se, že banky, které nejvíce obchodují se zločinci – prostřednictvím vkladových účtů, půjček a dalších finančních služeb – budou po dokončení přezkumu čelit pokutám a dalším represivním opatřením ze strany finančních regulátorů, uvedli někteří lidé obeznámení s touto záležitostí. V reakci na dotazy agentury Bloomberg News mluvčí HKMA uvedl, že HKMA posoudí, zda finanční instituce zavedly adekvátní a vhodné kontroly praní špinavých peněz a financování terorismu, a pokud nebudou požadavky splněny, jako tomu bylo doposud, zakročí. v minulosti Regulační práce opět pokračují. Poté, co v srpnu 2023 vyšel najevo případ praní špinavých peněz, singapurská vláda zřídila meziministerský výbor, který měl přezkoumat svůj režim proti praní špinavých peněz a posílit obranu v odvětvích, jako jsou finanční instituce, realitní kanceláře a obchodníci s drahými kovy. (The Edge Malaysia) V srpnu loňského roku bylo oznámeno, že Singapur odhalil největší případ praní špinavých peněz za poslední roky a bylo zatčeno 10 lidí včetně Su Baolina, zakladatele společnosti Xinbao Investment. 10 cizinců zatčených v tomto případě bylo podezřelých z padělání dokumentů, praní špinavých peněz a dalších trestných činů. Celková hodnota majetku byla asi 1 miliarda singapurských dolarů. Původně bylo zjištěno, že všech 10 lidí bylo původem z provincie Fujian v Číně.