Proč je KYC tak důležitý? 🤔
Poznej svého zákazníka (KYC) je zákonem nařízený postup, při kterém shromažďujeme identifikační údaje a kontaktní informace od stávajících a potenciálních klientů. Jeho hlavním účelem je předcházet podvodům, praní špinavých peněz, financování terorismu a dalším nezákonným aktivitám a zajistit hloubkovou kontrolu zákazníka v rámci úsilí o dodržování předpisů v oblasti boje proti praní špinavých peněz/boji proti financování terorismu (AML/CFT).
