Více než 100 bývalých amerických žalobců a federálních agentů podepsalo dopis vyzývající americké ministerstvo zahraničí, aby zasáhlo a propustilo Tigrana Gambaryana, hlavního důstojníka Binance pro finanční kriminalitu a dodržování předpisů, ze zadržování v Nigérii. Dopis zaslaný ministru zahraničí Antonymu Blinkenovi 6. června varoval, že nečinnost vlády USA by mohla vést k „vážným následkům“.

Signatáři, včetně bývalých amerických státních zástupců a agentů FBI, vyzdvihli Gambaryanovu 10letou službu jako zvláštní agent u Internal Revenue Service (IRS). Potvrdili jeho „neúnavnou oddanost zákonu“ a zdůraznili jeho zapojení do vysoce sledovaných případů, od dětské pornografie a financování terorismu až po krádeže identity a korupci.

Dopis tvrdí, že Gambaryan je zadržován na základě „nepravdivých obvinění“ z praní špinavých peněz a daňových úniků, a zdůrazňuje, že jeho pozice na střední úrovni v Binance ho nemůže činit odpovědným za své činy společnosti.

Částečný seznam signatářů dopisu, celkem 108. Zdroj: Axios/Document Cloud

Incident začal v lednu, kdy Gambaryan spolu s dalšími zaměstnanci Binance odcestoval do Nigérie, aby projednal finanční dodržování s místními úředníky. Nigerijští úředníci poté požadovali „značnou platbu“ za vyřešení údajných problémů s dodržováním předpisů týkajících se Binance. Skupina v obavách o svou bezpečnost zemi brzy poté opustila. Gambaryan byl však o měsíc později pozván zpět, kde mu byl zabaven pas a byl zatčen.

V únoru nigerijská vláda zatkla Gambaryan a Nadeem Anjarwalla na základě obvinění z praní špinavých peněz a daňových úniků. Anjarwalla uprchl z vazby a uprchl do Keni, zatímco Gambaryan zůstává zadržován ve vazebním středisku Kuje v Abuji, hlavním městě Nigérie.

Signatáři dopisu tvrdili, že Gambaryan byl obětí politicky motivovaného zatčení, a požádali americkou vládu, aby okamžitě zasáhla a zajistila jeho propuštění. Argumentují tím, že nigerijské úřady využívají Gambaryan jako rukojmí k nátlaku na Binance, aby udělala ústupky.

Tento incident vyvolává obavy o bezpečnost a zabezpečení zahraničních obchodních manažerů působících v Nigérii a upozorňuje na potenciální rizika podnikání v zemích se slabým regulačním rámcem a historií korupce.