#binance#nigeria#сша
108 bývalých federálních žalobců a amerických agentů napsalo dopis ministru zahraničí Antonymu Blinkenovi s žádostí o pomoc při osvobození kryptoměnové burzy Binance, viceprezidenta globálního zpravodajství a vyšetřování Tigrana Gambaryana z vazby v Nigérii.
Podle jejich názoru americká vláda v této věci vyvíjí „nedostatečné úsilí“ a důsledky by mohly být „strašné“.
Ex-úředníci připomněli Gambaryanovy služby jako zvláštního agenta Internal Revenue Service, který zastával více než deset let.
Specialista vedl několik velkých vyšetřování v oblasti kybernetické kriminality, včetně případu zkorumpovaných agenturních agentů obviněných z krádeže kryptoměny z temného tržiště Silk Road. Vedl také vyšetřování související s praním špinavých peněz na platformě BTC-e a hackováním bitcoinové burzy Mt. Gox.
Podle autorů dopisu byl vrcholový manažer Binance zadržen na základě křivého obvinění a z jeho pozice nevyplývá oprávněné zastupování společnosti k účasti na soudním procesu.
Členové Kongresu USA již dříve také vyzvali prezidenta Joea Bidena, aby zasáhl do jednání kryptoburzy Binance v Nigérii.
Připomeňme, že nigerijské úřady viní Binance Holdings Limited, Gambaryan a ředitele burzy v západní a východní Africe Nadeema Anjarwallu z daňových úniků. Samostatně jsou obviněni z praní nejméně 21,6 miliardy dolarů a provádění specializovaných finančních činností bez licence. Firma i vrcholoví manažeři jakékoli pochybení odmítají.
Dříve byla Gambaryanovi zamítnuta kauce, protože se obával, že by mohl uniknout. Anjarwalla koncem března tajně odletěl z Nigérie do Keni. Tam ho ale úřady vystopovaly a připravují jeho vydání.
Burza musela poskytnout podrobnosti o všech nigerijských uživatelích a jejich transakční historii. Platforma byla také povinna uhradit veškeré nevyrovnané daňové závazky.
Binance hrozí pokuta 10 miliard dolarů.
BNB/USDT
Cena BNB 701,2
701,1
