• Výkonný ředitel Binance Tigran Gambaryan a jeho kolega byli zatčeni v únoru 2024.

  • Nigerijská vláda je viní z praní špinavých peněz a daňových úniků.

V posledních několika měsících se Nigérie a USA pohádaly o zatčení výkonné rady Binance a amerického občana Tigrana Gambaryana. Tato pokračující bitva o Gambaryanovo stíhání upoutala pozornost trhu. Mohammed Idris, ministr informací, učinil ve středu prohlášení, ve kterém obhajoval Nigérijský postoj k případu. Uvedl, že stíhání je v souladu s pravidly a postupy země. 

Kromě toho ministr uvedl, že Binance bude mít příležitost obhajovat svůj případ 20. června. Tigran Gambaryan je v současné době zadržován v přísně střežené věznici v Ahuja v Nigérii, v nápravném středisku Kuje. Gambaryan a jeho kolega byli zatčeni na základě obvinění z daňových úniků a praní špinavých peněz. 

Příběh za stíháním výkonného ředitele Binance

Výkonný ředitel Binance Tigran Gambaryan (občan USA) a jeho kolega Nadeem Anjarwalla v únoru 2024. Obvinění proti nim byla vznesena dvě žaloby, od Federal Inland Revenue Service a od Komise pro hospodářské a finanční zločiny. 

Zejména je daňový úřad obvinil z daňových úniků, zatímco Crimes Commission podala žalobu na praní špinavých peněz. Gambaryanův kolega Nadeem Anjarwalla se navíc v březnu 2024 vyhnul vazbě a pomocí falešného pasu utekl do Keni. Anjarwalla je členem Kenya Blockchain Association. 

V návaznosti na to 4. června šestnáct amerických politiků napsalo prezidentu Joe Bidenovi dopis s výzvou, aby přijal opatření. Požádali prezidenta a prezidentského vyslance pro záležitosti rukojmích, aby zajistili okamžitou akci, a že se obávají o Gambaryanův život. 

Kromě toho uvedli, že nigerijská vláda drží výkonné orgány Binance jako rukojmí kvůli „nepodloženým zločinům“. Nedávné prohlášení nigerijského ministra informací bylo reakcí na obvinění amerických politiků. 

Ministr uvedl, že vláda zpracovává Gambaryan v každé fázi podle soudního řízení. Kromě toho uvedl, že žalobci mají dostatečné důkazy proti platformě výměny a Tigranu Gambaryanovi. Binance však obvinění odmítla s tím, že Gambaryan neměl žádnou rozhodovací pravomoc. 

Mezitím byl nedávno bývalý generální ředitel Binance Changpeng Zhao odsouzen u amerického okresního soudu v Seattlu ke čtyřem měsícům vězení. 

Dnes vybrané krypto novinky: 

Spot bitcoinové ETF svědky významného přílivu, Fidelity se ujímá vedení