Spojené státy přidaly na seznam SDN mixéry kryptoměn třetích stran, které tvrdí, že je používá skupina Lazarus k praní špinavých peněz.

Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv amerického ministerstva financí (OFAC) uvalil sankce na službu míchání kryptoměn Sinbad, přičemž tvrdí, že tato služba je prostředkem k praní špinavých peněz pro nechvalně známé severokorejské hackery Lazarus Group.

Podle orgánů činných v trestním řízení byl Sindibád využit k praní kryptoaktiv v hodnotě milionů dolarů ukradených prostřednictvím vysoce profilovaných hacků.

Preferovanou metodou Lazarus Group pro praní ukradených kryptoměnových prostředků je Sindibád

V tiskové zprávě z 29. listopadu 2023 OFAC tvrdil, že Sindibád byl „preferovanou“ platformou pro míchání měn severokorejské skupiny Lazarus Group, která byla sankcionována v září 2019, a tvrdila, že služba míchání kryptoměn pomohla zvládnout transakce hackerské skupiny z různých zdrojů. Nelegální výnosy z krádeže kryptoměn.

Podle vládní agentury Sindibád vypral většinu krypto aktiv ukradených při hacku Horizon Bridge Atomic Wallet, Axie Infinity a Harmony.

Vzhledem k tomu, že Sindibád byl zařazen na poslední seznam speciálně určených státních příslušníků OFAC (SDN), úřady také zabavily webovou stránku platformy pro míchání mincí.

Návštěva tohoto webu obsahuje následující upozornění:

„Webové stránky byly zabaveny v rámci koordinované akce vymáhání práva ze strany FBI, Úřadu pro finanční zpravodajství a vyšetřování (FIOD) a Národního úřadu pro vyšetřování zaměřené na službu míchání kryptoměn Sinbad.io.

Zpráva navíc tvrdí, že kyberzločinci používají mixéry k zamlžování transakcí souvisejících s obchodováním s drogami, materiálem týkajícím se sexuálního zneužívání dětí a obcházením sankcí.

3 směšovače kryptoměn nyní schváleny v USA

Mezitím nejnovější vývoj znamená třetí mix kryptoměn schválený OFAC. Agentura již dříve podnikla kroky proti Blender a Tornado Cash, přičemž Roman Semenov, jeden ze spoluzakladatelů posledně jmenovaných, byl zařazen na seznam SDN.

Semenov prý zůstává na svobodě, ale Roman Storm, další spoluzakladatel Tornado Cash, v září po zatčení a pozdějším propuštění na kauci odmítl obvinění z praní špinavých peněz a porušení sankcí.

Sankce Tornado Cash ze strany OFAC se setkala s odporem ze strany kryptokomunity, která věřila, že vláda jedná nad rámec svých pravomocí. Směšovač kryptoměn založený na Ethereu však prohrál soudní spor s agenturou, který se snažil o zamítnutí obvinění.

Blender se na druhou stranu údajně přejmenoval na Sindibáda. Náměstek ministra financí Wally Adeyemo k nejnovějším sankcím řekl:

„Služby míchání mincí, které umožňují zločincům, jako je Lazarus Group, prát ukradená aktiva, budou čelit vážným následkům, Ministerstvo financí USA a jeho partneři z vlády USA jsou připraveni nasadit všechny dostupné nástroje, aby zabránily míchačům virtuálních měn, jako je Sindibád, v nezákonných činnostech. I když podporujeme odpovědné inovace v ekosystému digitálních aktiv, nebudeme váhat podniknout kroky proti nelegálním subjektům.“#美国 #Lazarus