Turecké úřady rozbily Ponziho schéma kryptoměny v hodnotě 1 miliardy dolarů.
FBI hlásí 53% nárůst ztrát z podvodných kryptoměn v roce 2023 na 3,94 miliardy dolarů.
Turecko plánuje daň z transakcí na akcie a kryptoaktiva, aby podpořilo fiskální disciplínu.
Turecké orgány činné v trestním řízení úspěšně rozbily zločineckou organizaci obviněnou z provozování nelegálního Ponziho schématu kryptoměny. Gang údajně přesvědčil nic netušící občany, aby investovali dohromady 1 miliardu dolarů a slibovali vysoké výnosy.
V rámci koordinovaného zásahu turecké úřady zatkly 127 osob napojených na falešný krypto investiční program a zabavily 238 aktiv v hodnotě přes 31 milionů dolarů.
Minulý měsíc pekingská policie vyřešila případ týkající se organizovaného schématu kryptopyramidy. Stěžovatel, Xie, se ironicky ukázal jako hlavní podezřelý. Ve snaze o rychlé finanční zisky investoval Xie do kryptoměny prostřednictvím organizace s názvem ‚Hua‘. Nakonec naverboval více než 300 jednotlivců na devíti úrovních a stal se vedoucí postavou tohoto schématu.
Ztráty z podvodů s kryptoměnami vzrostly v roce 2023 o 53 % v celkové výši 3,94 miliardy dolarů, uvádí FBI. Zpráva FBI o internetové kriminalitě 2023 naznačuje širší nárůst investičních podvodů, který dosahuje 4,57 miliardy dolarů. Podvody s kryptoměnami tvoří podstatnou část tohoto celkového počtu. Zpráva říká:
„Podvodníci stále častěji využívají depozitní účty držené ve finančních institucích pro burzy kryptoměn nebo externí zpracovatele plateb nebo nechávají cílené jednotlivce posílat finanční prostředky přímo na tyto platformy, kde jsou prostředky rychle rozptýleny,“
V samostatném vývoji agentura Reuters uvedla, že Turecko je připraveno zavést transakční daň na obchody s akciemi a kryptoaktivy.
"Tento krok je součástí zpřísňujících opatření, která prosazuje ministr financí Mehmet Simsek s cílem posílit fiskální disciplínu a cenovou stabilitu po letech turbulencí, které podpořily prudce rostoucí inflaci," uvedla agentura Reuters.
Simsek nedávno signalizoval záměr vlády zavést minimální korporátní daň, aby byl zajištěn spravedlivější daňový rámec. Mezitím vládnoucí strana prezidenta Tayyipa Erdogana předložila návrh zákona, který navrhuje licenční a registrační požadavky pro poskytovatele služeb kryptoaktiv. Tento krok podtrhuje závazek Turecka regulovat krypto sektor namísto rostoucích obav o ochranu investorů a finanční stabilitu.
Příspěvek Turecké úřady rozebírají krypto Ponziho schéma v hodnotě 1 miliardy dolarů appeared first on Coin Edition.