Devět měsíců poté, co hongkongská kryptoburza JPEX zmizela s odhadovanými 200 miliony dolarů v zákaznických vkladech, investoři střílejí zpět.
V úterý dva jednotlivci v Hongkongu podali občanskoprávní žalobu na záhadnou společnost a šest přidružených podniků. Zažalovali také Felixe Chiu, majitele mimoburzovního obchodu s kryptoobchody jménem Coingaroo, který prodával kryptoměny na JPEX.
Žaloba, která požaduje navrácení více než 700 000 USD, stahuje oponu za údajným vnitřním fungováním jednoho z nejostřeji sledovaných krypto případů v Hongkongu.
Tronové peněženky
Zatímco majitelé JPEX musí být ještě identifikováni, anonymní držitelé tří peněženek Tron spojených s burzou byli rovněž žalováni a budou jim doručeny soudní dokumenty pomocí tokenizovaných dokumentů.
„Tento případ skutečně otestuje schopnost soudců řešit případy v prostoru Web3,“ řekl Joshua Chu, právník a technologický specialista zastupující žalobce.
JPEX nebyl dostupný pro komentář. Chiu okamžitě neodpověděl na žádost o komentáře zanechané Coingaroo.
Případ nabízí hloubkový pohled na to, jak JPEX operoval a údajně podváděl Hongkongery.
Influenceři obchodující s kryptoměnami
Od roku 2021 se JPEX propaguje v Hongkongu prostřednictvím billboardů a influencerů na sociálních sítích.
Mnoho z těchto influencerů, včetně Josepha Lama, Henryho Choi a Clementa Chana, patří mezi více než 70 lidí zatčených během policejního vyšetřování JPEX.
Jeden ze žalobců, Wing-yan Chan, se zúčastnil některých Lamových seminářů a byl členem jeho soukromých skupin pro zasílání zpráv Telegram a WhatsApp.
Dokumenty tvrdí, že Lam „opakovaně obhajoval důvěryhodnost, stabilitu a ziskovost JPEX“ a že Lam a další propagátoři rozdali doporučující kódy, aby přilákali uživatele na platformu.
Chan tvrdila, že Lamovy semináře, příspěvky a zprávy ji vedly k přesvědčení, že JPEX je licencovaná, pravá a bezpečná burza kryptoměn.
Společnost JPEX tvrdila, že investice by byly bezpečné a ziskové a podle žaloby zaručovaly roční výnos alespoň 19 % z nativního tokenu JPC.
Chan tvrdila, že Lamovy semináře, příspěvky a zprávy ji vedly k přesvědčení, že JPEX je licencovaná, pravá a bezpečná burza kryptoměn.
Lam okamžitě neodpověděl na žádosti o komentář.
V době, kdy Komise pro cenné papíry a futures vydala 13. září 2023 varování před JPEX, Chan vložil do JPEX téměř 248 000 USD.
Následující den JPEX zvýšil poplatky za výběr peněz. Výběry byly stanoveny na částku 1 000 USDT nebo přibližně 1 000 USD za transakci s poplatkem 999 USDT. (USDT je dolarem krytý stablecoin vydaný společností Tether.)
Převedeno bez souhlasu
Pomocí aplikace blockchain explorer žalobci zjistili, že i když se transakce a zůstatky objevily na jejich účtech JPEX, téměř všechny jejich peníze byly převedeny bez jejich souhlasu.
Finanční prostředky prošly dvěma peněženkami uvedenými v obleku a poté se přesunuly do několika dalších. Obě tyto peněženky nyní obsahují pouze několik dolarů v tokenech, zatímco třetí jmenovaná peněženka nemá žádné zaznamenané transakce, uvedly soudní dokumenty.
JPEX udržoval šarádu další dva měsíce, uvedla žaloba. Než 11. listopadu oznámila, že její obchodní systém prochází optimalizací a rekonfigurací, spustila „program dividend pro stakeholdery“.
Nikdy se znovu neotevřel a uživatelé nemohli vybrat žádná aktiva.
Vytvoření precedentu
Chu, právník žalujících, řekl, že případ by mohl přinést „precedentní vývoj“ v tom, jak se Hongkong vypořádá se soudními spory v případech týkajících se kryptoměn a technologie blockchain.
Vyzývá více obětí, aby se přihlásily, a je znepokojen tím, že některým bylo řečeno, že by měly počkat, až skončí trestní řízení.
"Mnoho lidí dostává nesprávné rady," řekl.
Máte příběh o kryptografických podvodech v Hongkongu? Kontaktujte callan@dlnews.com.