#binance #sec #BankofAmerica #ScamRiskWarning #Bitcoin
Bank to the Stars je žalována o 770 000 000 dolarů za údajné napomáhání Ponziho schématu a ignorování do očí bijících varovných signálů.
Věřitel známý jako „banka hvězd“ je žalován o 770 milionů dolarů za údajné napomáhání Ponziho schématu v Hollywoodu.
Žalobci v žalobě obviňují poskytovatele půjček v Los Angeles City National Bank (CNB) z provozování podvodného plánu, který ošidil stovky investorů, uvádí Los Angeles Times.
Žaloba tvrdí, že ČNB poskytla miliony dolarů v půjčkách Zacharymu Horwitzovi, strůjci licenčního schématu filmu, který ukradl přátelům, rodině a dalším investorům více než 690 milionů dolarů.
V únoru Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) oznámila, že byl Horwitz shledán vinným z porušení několika zákonů o cenných papírech za podvodné oběti tvrzením, že investoři obdrží více než 35 % zisků z jeho podnikání prodejem filmových práv společnostem Netflix a HBO. Horwitz ale ve skutečnosti nikdy neprodal žádná filmová práva streamovacím službám a peníze použil na financování svého bohatého životního stylu a uspokojení předchozích investorů.
Žaloba tvrdí, že mezi lety 2013 a 2019 věřitel zpracoval pro Hortwitze transakce ve výši 1 miliardy dolarů, vydal půjčky ve výši 64,2 milionů dolarů a poskytl mu 456 prodloužení půjčky.
Banka také údajně ignorovala „křiklavé rudé vlajky“ a „porušovala pravidla“ Horwitze po léta, přičemž mu podstatně pomáhala tím, že „dodávala nádech legitimity“ do jeho Ponziho schématu. Podle žaloby City National Bank věděla, že se Horwitz chlubil svým vztahem s věřitelem v dokumentech, které sdílel s investory.
Žalobci žádají soud, aby nařídil ČNB zaplatit 770 milionů dolarů obětem Horwitzova schématu.
Mluvčí věřitele uvedl, že banka nebude probíhající soudní spory komentovat.
City National Bank má aktiva v hodnotě více než 93,72 miliardy USD a 70 poboček v osmi státech.
