Bill Guan, finanční ředitel The Epoch Times, mezinárodní ultrapravicové mediální společnosti, je obviněn z účasti na mnohamilionovém schématu praní kryptoměn.

Američtí federální prokurátoři 3. června odkryli obžalobu, která obvinila Weidonga „Billa“ Guana, finančního ředitele The Epoch Times, z účasti na nadnárodním schématu praní 67 milionů dolarů v nezákonných finančních prostředcích prostřednictvím kryptoměn.

V tiskové zprávě federální žalobci uvedli, že Guan - který byl zatčen v pondělí - se spikl s ostatními, aby se podílel na nadnárodním plánu na praní 67 milionů dolarů nezákonně získaných finančních prostředků na bankovní účty na jména mediální společnosti a souvisejících subjektů.

Schéma zahrnovalo skupinu nazvanou tým „Make Money Online“ (MMO), který pod Guanovým vedením údajně používal kryptoměny k praní výnosů z trestné činnosti. Jednalo se o prostředky získané z podvodných žádostí o pojištění v nezaměstnanosti, často zakoupené za výrazně zlevněné sazby na konkrétní kryptoplatformě.

„Výnosy z trestné činnosti obecně nakupovali účastníci schématu, včetně členů týmu MMO a dalších, kteří s nimi pracovali, pomocí konkrétní kryptoměnové platformy, za zvýhodněné sazby přibližně 70 až 80 centů za dolar a výměnou za kryptoměnu.

Úřad amerického prokurátora, jižní obvod New Yorku

Americký právník Damian Williams v prohlášení uvedl, že když banky vznesly otázky ohledně fondů, Guan „údajně opakovaně lhal a nepravdivě tvrdil, že prostředky pocházejí z legitimních darů mediální společnosti“.

Mohlo by se vám také líbit: Čína varuje investory před bitcoiny (BTC) navzdory dlouhodobému zákazu

Americké ministerstvo spravedlnosti poznamenává, že přibližně ve stejnou dobu, kdy začalo schéma praní špinavých peněz, interní finanční účetnictví Media Company odráželo „zvýšené roční příjmy oproti předchozímu roku přibližně o 410 % – z přibližně 15 milionů USD na přibližně 62 milionů USD“.

Guan čelí jednomu obvinění ze spiknutí za účelem praní špinavých peněz, za což mu hrozí 20 let vězení, a dvěma případům bankovních podvodů, z nichž každý se trestá až 30 lety vězení. Ministerstvo spravedlnosti objasnilo, že obvinění jsou namířena proti Guanovým činům a nikoli operacím samotných The Epoch Times.

The Epoch Times, založená v roce 2000, je mediální společnost vytvořená za účelem boje proti propagandě Komunistické strany Číny. Mediální společnost působí v desítkách zemí a ve více než 20 jazycích.

Čtěte více: Čína a Spojené arabské emiráty se zavazují společně zakročit proti zločinům souvisejícím s kryptoměnami