Finanční ředitel Epoch Times Bill Guan byl obviněn z účasti na plánu praní 67 milionů dolarů v nezákonných finančních prostředcích ve prospěch jeho i společnosti.
Schéma zahrnovalo použití kryptoměny k nákupu výnosů z trestné činnosti se slevou a jejich převedení na účty společnosti, což vedlo k výraznému nárůstu ročních příjmů vykázaných Epoch Times.
Finanční ředitel Epoch Times Bill Guan byl obžalován americkým ministerstvem spravedlnosti (DoJ) brzy v úterý. Ministerstvo spravedlnosti ho obvinilo, že je zapojen do plánu vyprat 67 milionů dolarů pomocí kryptoměn.
Epoch je populární politicky konzervativní médium známé pro svou kritiku čínské vlády.
Guan je obviněn z vedení plánu, ve kterém řídil tým Epochy „Vydělávejte online“ v zámoří od roku 2020 nebo přibližně do května 2024. Tyto poplatky se netýkají novinek a aktivit firmy v oblasti shromažďování informací.
"Pod vedením Guana členové týmu a další používali kryptoměnu k vědomému nákupu desítek milionů dolarů z výnosů z trestné činnosti, včetně výnosů z podvodně získaných dávek pojištění v nezaměstnanosti, které byly nahrány na desítky tisíc předplacených debetních karet," uvedl DoJ. .
Výtěžek byl poté údajně „praný“ prostřednictvím určité kryptoměnové platformy a přeměněn na blíže nespecifikovanou kryptoměnu za 70 až 80 centů za dolar. Členové týmu pak použili odcizené osobní identifikační údaje k otevření účtů a nasměrování zisků tam a následně na účty vedené na jejich vlastní jména.
Tyto prostředky byly dále prané prostřednictvím jiných bankovních účtů vedených účty mediální entity, Guanových osobních bankovních účtů a prostřednictvím jeho krypto účtů.
Guan čelí obvinění ze spiknutí za účelem praní špinavých peněz a bankovních podvodů. Za obvinění z praní špinavých peněz hrozí maximální trest 20 let, přičemž každé obvinění z bankovního podvodu může mít za následek až 30 let vězení, jak uvádí obžaloba ministerstva spravedlnosti.
Náznaky možného pochybení se objevily poté, co vyšetřovatelé začali zkoumat 410% nárůst ročních příjmů společnosti, které vyletěly na 62 milionů dolarů z relativně nižších 15 milionů dolarů. Guan tvrdil, že zvýšení finančních prostředků pochází z „darů“ v té době, což vyvolalo podezření.