Úřady zadržely Bankmana-Frieda 12. prosince 2022 za několik obvinění z podvodu s FTX.
Bankman-Fried byl obviněn ze strany U.S.
Okresní soud o osmi obviněních z trestného činu, včetně praní špinavých peněz, podvodu s drátěnými sítěmi, porušování pravidel financování kampaně a podvodů s cennými papíry.
Bankman-Fried byl propuštěn z vazby s kaucí 250 milionů dolarů, která je největší v historii.
Od ledna 2023 byla zpětně získána aktiva ve výši 5 miliard USD v hotovosti a likvidních aktivech. Celková chybějící aktiva byla odhadnuta na 8 miliard dolarů.
Investoři společnosti FTX podali 15. listopadu 2022 hromadnou žalobu proti společnosti FTX a jejím známým podporovatelům. Občanskoprávní žaloba tvrdila, že společnost FTX použila „falešné prohlášení a klamavé chování“. Žaloba také obvinila FTX z používání Ponziho schématu ke zneužití finančních prostředků a přesunu peněz zákazníků mezi subjekty.