Rashawn Russell, bývalý investiční bankéř, byl odsouzen k 41 měsícům vězení za podvody související s kryptoměnami a podvody s přístupovými zařízeními.

Russell byl odsouzen u okresního soudu pro východní New York v Brooklynu po jeho přiznání viny v září 2023.

Krypto podvod bývalého bankéře v hodnotě 1,5 milionu dolarů

Žalobci uvedli, že Russell začal žádat o investice v listopadu 2020 a zaměřil se na přátele, bývalé spolužáky a spolupracovníky pro svůj kryptofond R3. Některým investorům zaručil návratnost 25 % a ostatním navrhl, že by mohli dosáhnout až 100 %.

Russell využil své zkušenosti bývalého investičního bankéře a registrovaného makléře a přesvědčil investory o legitimitě systému. Údajně vymyslel dokumenty, včetně pozměněných obrázků webových stránek banky a falešných potvrzení bankovního převodu, aby uvedl investory v omyl ohledně jejich investičního stavu.

Russell použil některé prostředky na splacení dřívějších investorů a přesměroval značné částky na osobní výdaje a hazardní hry. Schéma trvalo do srpna 2022, s jeho zatčením v dubnu 2023.

Kromě podvodu s kryptoměnami čelí Russell obvinění za to, že mezi zářím 2021 a červnem 2023 získal téměř 100 kreditních a debetních karet pod cizími jmény. Údajně je měl v úmyslu použít k podvodným transakcím.

DOJ odhaduje, že Russellovo schéma podvodů s kryptoměnami vedlo ke ztrátám investorů přibližně 1,5 milionu dolarů. V důsledku toho mu bylo nařízeno zaplatit svým obětem více než 1,5 milionu dolarů v restituci.

Russellova kauce, která byla po zatčení původně umístěna do domácího vězení, byla v únoru 2024 zrušena kvůli pokračujícím aktivitám v oblasti krádeží identity. V dopise soudci před vynesením rozsudku Russell vyjádřil lítost nad svými činy a jejich dopadem na oběti.

DOJ zesiluje Crypto Fraud Crackdown

Nejnovější vývoj přichází uprostřed širšího zásahu ministerstva spravedlnosti proti podvodníkům s kryptoměnami, což má za následek četná zatčení.

18. května se Thomas John Sfraga přiznal k podvodu s neexistující kryptopeněženkou a dalším schématům. Ve stejný den byli zatčeni dva jednotlivci v sedmi případech praní špinavých peněz a mezinárodního praní špinavých peněz souvisejících s kryptografickým podvodem s porážkou prasat v hodnotě přes 73 milionů dolarů.

Dříve v květnu ministerstvo spravedlnosti obvinilo bratry Antona Peraire-Buena a Jamese Pepaire-Buena ze zneužití blockchainu Ethereum k odčerpání 25 milionů dolarů v krypto během 12 sekund.

V dubnu byl bývalý softwarový inženýr odsouzen za nezákonné získání více než 12 milionů dolarů v kryptoměnách. Inženýr využil zranitelnosti v chytrých kontraktech Nirvana Finance a další burzy založené na měně Solana.

Příspěvek Bývalý investiční bankéř dostává 41měsíční trest za kryptografický podvod appeared first on CryptoPotato.