Podle Foresight News se estonští občané Sergej Potapenko a Ivan Turõgin včera poprvé dostavili k soudu, jak informovalo ministerstvo spravedlnosti USA (DOJ). Jsou obviněni z provozování podvodné služby pro těžbu kryptoměn HashFlare v letech 2015 až 2019. Ministerstvo spravedlnosti tvrdí, že oklamali stovky tisíc obětí, aby investovaly přes 550 milionů dolarů, přičemž slíbené těžební akcie se nikdy neuskutečnily.

V jiném schématu v květnu 2017 Potapenko a Turõgin získali nejméně 25 milionů $ investováním do společnosti Polybius. Tvrdili, že společnost založí banku virtuální měny. Přes Polybiův slib, že bude ze svých zisků rozdělovat dividendy, banka nikdy nevznikla a většina prostředků byla údajně převedena na účty kontrolované obžalovanými.

DOJ dále tvrdí, že tito dva prali peníze prostřednictvím fiktivních společností, falešných smluv a faktur používaných k nákupu 75 nemovitostí, šesti luxusních aut, kryptoměnových peněženek a tisíců těžařských strojů. Čelí obvinění ze spiknutí za účelem spáchání drátového podvodu, 16 případů drátového podvodu a spiknutí za účelem praní špinavých peněz, přičemž za každé obvinění hrozí maximální trest 20 let vězení.