Bývalý bankéř odsouzen na 41 měsíců za kryptografický podvod
Rashawn Russell, bývalý výkonný ředitel Deutsche Bank, měl rovněž v úmyslu spáchat podvod s odcizenými bankovními kartami.
Dne 31. května byl bývalý investiční bankéř Rashawn Russell odsouzen u okresního soudu ve východním New Yorku v Brooklynu ke 41 měsícům vězení za drátový podvod v rámci schématu kryptoměn a schématu podvodu s přístupovým zařízením, které s tím nesouvisí. Bývalý výkonný ředitel Deutsche Bank se v září k obviněním přiznal.
Podle ministerstva spravedlnosti (DOJ) Russell provozoval podvodný kryptofond R3 mezi listopadem 2020 a srpnem 2022. Fond slíbil investovat do kryptoměn a vyplácet velké, někdy zaručené, výnosy. Ve skutečnosti Russell používal peníze investorů pro svůj osobní prospěch nebo splácení jiných investorů. Nepravdivě také tvrdil, že poslal peníze investorům, kteří žádali o splacení.
Russell byl také registrovaným makléřem u Úřadu pro regulaci finančního průmyslu. Na základě obvinění mohl být odsouzen k 30 letům vězení. Bylo mu také nařízeno zaplatit 1,5 milionu dolarů jako restituce obětem krypto schématu.
Samostatně, mezi zářím 2021 a červnem 2023, Russell získal 97 bankovních karet s nejméně 43 identitami se záměrem použít je k podvodným transakcím.
Související: Ztráty kryptoměn z podvodů a hacků v květnu klesly o 12 % — Immunefi
Žalobci obvinili Russella z kryptoměn v dubnu 2023. V září se ke všem obviněním přiznal.
Spousta kriminálních krypto akcí zmařena
Russellovo odsouzení je jedním z řady podvodníků, kteří v posledních dvou měsících čelili spravedlnosti. Dne 12. dubna byl inženýr počítačové bezpečnosti Shakeeb Ahmed odsouzen ke třem letům vězení, po nichž následovaly tři roky kontrolovaného propuštění u okresního soudu v jižním New Yorku za bleskové úvěrové útoky na kryptoburzy v roce 2022.
15. května ministerstvo spravedlnosti obvinilo bratry Antona Peraire-Buena a Jamese Pepaire-Buena ze spiknutí za účelem spáchání drátového podvodu, drátového podvodu a spiknutí za účelem praní špinavých peněz za manipulaci s blockchainem Ethereum.
18. května se Thomas John Sfraga přiznal k obvinění z podvodu v souvislosti s neexistující kryptopeněženkou a dalšími schématy. Ve stejný den byli zatčeni dva lidé v sedmi případech praní špinavých peněz a mezinárodního praní špinavých peněz, které zahrnovaly finanční prostředky z kryptopodvodu s porážkou prasat v hodnotě přes 73 milionů dolarů. #Write2Earn