Hlavní makléřská firma Hidden Roads přestane nabízet svým klientům přístup na kryptoplatformu Bybit kvůli neshodě ohledně postupů burzy KYC/AML.
Mezinárodní hlavní broker Hidden Road se údajně připravuje na zastavení obchodování pro své klienty na kryptoměnové burze Bybit, zjistil Bloomberg s odkazem na zdroje obeznámené se situací. Tento krok je chápán jako reakce na obavy týkající se pravidel burzy „poznej svého zákazníka“ (KYC) a proti praní špinavých peněz (AML).
I když přesné načasování pozastavení zůstává nejisté, zdroje uvedly, že Hidden Road informoval své klienty „před několika týdny“. Bybit se k této záležitosti veřejně nevyjádřil, ale mluvčí řekl Bloombergu, že burza je „odhodlána k transparentnosti a bude poskytovat další aktualizace, jak bude kontrola pokračovat“.
Také by se vám mohlo líbit: FTX žaluje Bybit, aby získal zpět aktiva ve výši 953 milionů dolarů
Předvolání CFTC na Coinbase ve věci Bybit Fintech Ltd. a Ben Zhou. @coinbase & @Bybit_Official pic.twitter.com/uJWe1urBzi
— Ƀitcoin Chris (@CryptoChrisG) 27. listopadu 2023
V listopadu 2023 Coinbase informovala některé své zákazníky o předvolání americké komise pro obchodování s komoditními futures (CFTC) týkající se Bybitu. Specifika informací nebo dokumentů, které CFTC požaduje, stejně jako širší rozsah vyšetřování zůstávají zatím nezveřejněny.
Společnost Hidden Roads, založená v roce 2018 Marcem Aschem, nabízí křížové maržové a maržové financování napříč hotovostí, zúčtovanými deriváty a mimoburzovními swapy. Společnost také nabízí prvotřídní makléřství s kryptoměnami.
V roce 2022 společnost Hidden Road zajistila kolo financování série A v hodnotě 50 milionů dolarů vedené společností Castle Island Ventures, za účasti dalších investorů, včetně Citadel Securities, FTX Ventures, Uncorrelated Ventures, Greycroft, XBTO Humla Ventures, Wintermute a Coinbase Ventures.
Čtěte více: Kryptoburza Bybit dostává varování od AMF