Představte si kryptografický podvod s názvem 'Blessings of God Thru Crypto.'
Ano, slyšeli jste dobře. CFTC obvinila pár z podvádění více než 100 lidí tímto podivně pojmenovaným komoditním fondem digitálních aktiv. Tady je kopeček:
NIT 🧵
Manželé Michael a Amanda Griffisovi, majitelé realitní společnosti, získali přes 6 milionů dolarů. Učinili tak tím, že nabídli kolegům a zákazníkům možnost sdružit finanční prostředky k obchodování futures kontraktů na komodity digitálních aktiv. Zní to famózně, že? Ale počkat, je toho víc.
Griffisové dali vznešené sliby. Řekli, že fondy fondu budou pod jejich kontrolou v bezpečí, účastníci mohou očekávat vysoké zisky a budou tyto prostředky používat k obchodování „crypto futures“ na „Apex Trading Platform“. A radila jim ‚trenérka Wendy‘.
Tento 'Blessings Pool' dal investorům šanci vsadit na budoucí ceny kryptoměn. Pár sliboval přehnané zisky, aniž by odhalil rizika. Ale ve skutečnosti byly prostředky smíchány s jejich osobními penězi.
Recept na katastrofu? To se vsaď.
Fungovalo to takto: prostředky byly převedeny na účet Michaela Griffise a poté přesunuty na jeho osobní účet Coinbase. Převedl finanční prostředky na digitální aktiva, jako je bitcoin nebo Tether, a poté je převedl na obchodní platformu Apex pro obchodování futures.
CFTC odhalila, že některým účastníkům poolu bylo vyplaceno asi 855 000 $ v souvislosti s platbami ve stylu Ponzi. Jak řekl Ian McGinley, ředitel vymáhání CFTC, "Obžalovaní zradili své účastníky a oni z této zrady profitovali."
Griffové také provozují EXIT Realty Screamin’ Eagle.
Jejich realitní kancelář zatím na obvinění nereagovala.
Ale jedna věc je jasná: tento případ podtrhuje potřebu opatrnosti a náležité péče v divokém světě kryptoměn.
👉Dejte si pozor na „požehnání“, která zní příliš dobře, než aby to byla pravda.
Konec vlákna 🧵