Texas State Securities Board oficiálně vydalo příkaz k zastavení a upuštění od společnosti Arkbit Capital s odkazem na zapojení do podvodných operací cloudové těžby kryptoměn.
Směrnice vedená finančním vyšetřovatelem Alexisem Cantrellem tvrdí, že společnost Arkbit Capital se spolu se svými přidruženými subjekty podílela na klamavé taktice. Patří mezi ně nasazení pozměněných obrázků a videí navržených tak, aby přilákaly investory do jejich pochybných investičních schémat.
Podvodné aktivity a klamavé praktiky Arkbit
Arkbit Capital spolu s Arkbit Capital Holdings, ABC Holdings LLC a ABC Mining nepravdivě tvrdily, že provozují datová centra v Arkansasu pro cloudovou těžbu různých kryptoměn. Lákali investory slibováním denních výnosů 1,6–2,8 % po dobu 120 dnů pro vklady digitálních aktiv v rozmezí od 50 do 49 999 USD. K posílení jejich důvěryhodnosti se Arkbit zaregistroval jako obchodní subjekt u ministra zahraničí Arkansasu, což vyvolalo falešný dojem legitimity.
Texaský komisař pro cenné papíry Travis J. Iles zdůraznil důležitost skepse mezi investory, když se na ně obracejí s lukrativními investičními příležitostmi, a upozornil na rostoucí sofistikovanost podvodníků.
Objednávka také odhalila, že Arkbit Capital používal CoinPayments.Net, zpracovatele plateb, ke zpracování transakcí pro jejich investiční plány, a to navzdory politice platformy omezující uživatele z jurisdikcí, jako jsou Spojené státy. Bylo zjištěno, že majitel účtu CoinPayments společnosti Arkbit, Paras Khivesara, sídlí v Hyderabadu v Indii, nikoli v Arkansasu.
Jedna obzvláště klamavá taktika zahrnovala zmanipulované video, které údajně ukazovalo generálního ředitele a zakladatele společnosti Arkbit na konferenci o kryptoměnách v Austinu v Texasu. Texas State Securities Board nenašel žádný důkaz, že by se konference účastnil Delmar Estabrook nebo Arkbit Capital.
Joe Rotunda, ředitel divize pro vymáhání práva na Texas State Securities Board, vyzval veřejnost, aby zůstala ostražitá a důkladně prozkoumala veškeré investiční příležitosti, se kterými se setká na sociálních sítích, než se rozloučí se svými penězi.
Širší trend Ponziho schémat souvisejících s kryptoměnami
Tento případ je součástí širšího trendu Ponziho schémat spojených s kryptoměnou ve Spojených státech. 15. března americká Komise pro cenné papíry a burzu (SEC) obvinila 17 jednotlivců z organizování Ponziho schématu v hodnotě 300 milionů dolarů prostřednictvím krypto obchodní platformy CryptoFX.
Společnost CryptoFX, registrovaná v Houstonu v únoru 2020, zastavila své operace SEC v září 2022 kvůli podezření, že jde o Ponziho schéma. O osmnáct měsíců později SEC identifikovala a obvinila jednotlivce údajně zapojené do schématu.
18. března newyorská porota usvědčila dva bývalé propagátory IcomTech, údajné krypto těžební a obchodní společnosti, ze spiknutí s drátovým podvodem. David Brend a Gustavo Rodriguez byli porotou u newyorského okresního soudu shledáni vinnými z jednoho obvinění ze spiknutí za účelem spáchání drátového podvodu, čímž skončil dvoutýdenní proces.
V rámci podvodného plánu byly finanční prostředky přesměrovány na nákup nemovitostí, financování cestování a pořádání okázalých výstav a komunitních prezentací, kde propagátoři předváděli luxusní auta a oblečení, aby nalákali další investory sliby finanční svobody.
Naposledy, 4. dubna, byla Irina Dilkinska, bývalá vedoucí právního oddělení a compliance pro multimiliardový podvodný program OneCoin, odsouzena ke čtyřem letům vězení poté, co přiznala svou roli v praní milionů dolarů. Okresní soudce Spojených států Edgardo Ramos vynesl její rozsudek 3. dubna, který zahrnoval také jeden měsíc kontrolovaného propuštění a příkaz k propadnutí ve výši 111 milionů dolarů jako restituci.
The post Texas Regulators Bust Arkbit Crypto MLM Fraud appeared first on Coinfomania.