Odaily Planet Daily News Podle agentury Bloomberg lidé obeznámení s touto záležitostí odhalili, že makléřská firma Hidden Road podporovaná Citadel Securities přestane svým klientům poskytovat možnost obchodovat na kryptoměnové burze Bybit. Společnost Hidden Road informovala zákazníky o rozhodnutí před týdny, uvedli lidé obeznámení s touto záležitostí. Tento krok vyvolaly neshody mezi oběma společnostmi ohledně požadavků Bybitu „poznej svého zákazníka“ a proti praní špinavých peněz. Regulátoři ve Spojených státech a dalších zemích zvyšují kontrolu nad kryptoměnovými burzami, aby zajistili, že nebudou využívány k praní špinavých peněz a obcházení sankcí. Země jako Rusko a Írán využily digitální aktiva, aby pomohly obejít finanční blokády uvalené západními zeměmi. Dubajská společnost Bybit uvedla, že zahájila „komplexní kontrolu souladu“ své hlavní makléřské činnosti. Bybit uvedl, že cílem revize bylo zajistit soulad s příslušnými předpisy a zlepšit způsob, jakým broker obsluhuje zákazníky, ale nekomentoval svůj vztah s Hidden Road. Přesná povaha neshody mezi těmito dvěma společnostmi ohledně postupů KYC a AML není jasná. Hlavní brokeři se zaměřují na institucionální obchodníky s kryptoměnami, kteří poskytují služby, jako je provádění, zúčtování a financování. Hidden Road nabízí špičkové makléřské služby napříč třídami aktiv, včetně FX, drahých kovů a kryptoměn. Společnost byla založena v roce 2018 Marcem Aschem, který dříve pracoval ve firmě SAC Capital and Point72 Asset Management miliardáře hedgeových fondů Stevena Cohena.