Coinspeaker Texas Securities Board vydává zastavení a zastavení proti Arkbit pro podvodný investiční program

Texas State Securities Board vydala nouzový příkaz k zastavení a zastavení podvodného multi-level marketingu (MLM) páchaného společností Arkbit. Podle příkazu musí Arkbit zastavit své investiční plány, které uživatelům nabízejí údajné výnosy z investic do těžby kryptoměn. Společnost Arkbit zahrnuje Arkbit Capital, Arkbit Capital Holdings, ABC Holdings LLC a ABC Mining.

Účet zpracovatele plateb Arkbit v Indii

Objednávka uvádí, že Arkbit tvrdí, že provozuje datová centra v Arkansasu, která se používají pro cloudovou těžbu několika digitálních aktiv. Podle webových stránek společnosti Arkbit, standardních a komplexních plánů návratnosti investic, společnost nabízí inzerované denní výnosy mezi 1,6 % a 2,8 % po dobu 120 dnů. To vyžaduje investiční vklad kryptoměn v hodnotě mezi 50 $ a 59 999 $.

Texas State Securities Board také zjistil, že Arkbit Capital používal platební procesor CoinPayments.Net k usnadnění uživatelských investičních plateb. Zásady zpracovatele plateb však omezují uživatele ze Spojených států a několika dalších jurisdikcí. Zajímavé je, že majitelem účtu CoinPayments se ukázal být Paras Khivesara v indickém Hyderabadu a ne Arkansas.

Texas Securities Board odhaluje Arkbit pro upravené obrázky a videa

Podle texaského regulátora Arkbit také manipuloval s několika obrázky a videi, aby propagoval své nabídky. Například video, které použila společnost Arkbit Capital, ukázalo zakladatelku a generální ředitelku společnosti Delmu Estabrook na konferenci o kryptoměnách v roce 2023 v Austinu v Texasu. Úřady však nenašly žádné důkazy, které by podpořily přítomnost Estabrooka nebo Arkbita na konferenci.

Úřady také zjistily, že video ukazující Arkbitovu kancelář, údajně v Little Rock, Arkansas, je ve skutečnosti kancelářský prostor v Los Angeles, který si může kdokoli pronajmout jako pracovní prostor. Aby dodal svému schématu určitou důvěryhodnost, zaregistroval se Arkbit u úřadu ministra zahraničí státu Arkansas jako obchodní subjekt.

Objednávka odhaluje, jak Arkbit využívá sociální média k řízení svých podvodů. Společnost pravidelně přivádí uživatele na své webové stránky a investiční obsah pomocí Facebooku, LinkedIn, Instagramu a X. Existuje také účet YouTube Arkbit používaný k zobrazení údajných datových center v Arkansasu. Podle Texas Securities Board použil Akbit „ukradené a upravené fotografie a videa“ k propagaci určité důvěryhodnosti. Ukázalo se, že jedním takovým videem na YouTube je sestříhané sériové video z webové stránky Pond5 se záběry továrny na těžbu kryptoměn.

Úřady Pozor investoři

Texaský komisař pro cenné papíry Travis J. Iles poradil investorům, aby při jednání s lukrativními investičními příležitostmi inzerovanými neznámými osobami přijali „zdravý skepticismus“. Iles řekl, že potenciální investoři si musí být vědomi toho, že metody používané podvodníky se mění, což ztěžuje odlišení legitimních investic od podvodů.

Podle Joe Rotundy, ředitele divize vymáhání práva Texas State Securities Board, má krypto sektor na těchto podvodech svůj spravedlivý podíl. Rotunda řekla:

„Toto je běžná taktika, kterou vidíme u online krypto investičních podvodů. Tím, že se špatní herci zdají být součástí kryptoměnového průmyslu, snaží se vypadat jako legitimní přispěvatelé do vesmíru. Nenech se zmást."

Loni v červenci vydala státní rada pro cenné papíry příkaz k zastavení činnosti proti Abře, zahrnující několik podniků obviněných z podvodů s cennými papíry. V lednu správní rada oznámila vyrovnání se společností Abra, které investorům umožnilo vybrat své prostředky.

další

Texas Securities Board vydává proti Arkbit pro podvodné investiční schéma zastavení a zastavení