Byl přistižen, jak prodává porno offline za 5 milionů juanů!
Tady je ta věc:
Tento bratr je obchodník s měnou BN, který obvykle spekuluje s mincemi. Minulý rok si přišel na částku 5 milionů U. Sám obchodník s měnami také věděl, že prodej U na burze může vést k zmrazení černého kapitálu.
Kontaktoval jsem kupujícího prostřednictvím off-site a požádal jsem o nákup a prodej U offline v hotovosti.
Obě strany se dohodly na čase, místě a ceně a transakce proběhla hladce, jedna zaplatila peníze a druhá převedla U.
Několik dní po dokončení transakce byl mladší bratr obchodníka s měnou zatčen.
V době transakce se obchodník s měnou bál, že kupující dostane mince, ale nezaplatí, a tak s sebou vzal mladšího bratra, aby prodal mince U a vybral hotovost.
„Kupující“ je ve skutečnosti agent protiproudových zločinců, který vyplácí černé peníze získané elektronickým podvodem a koupí U od obchodníka s měnami.
Poté, co oběť elektronického podvodu zavolala policii, jeho strýc okamžitě zatkl zločince na základě videa s výběrem hotovosti a videozáznamu jejich hotovostních transakcí. Nejprve zatkl zločince, kteří hotovost vybrali, a poté sledoval stopy, aby našel mladšího obchodníka s měnou. bratr. (Mladší bratr byl v té době zodpovědný za vybírání peněz).
V této transakci jsem dosáhl zisku více než 1 000 juanů. V současné době je mladší bratr obchodníka s měnou odsouzen na více než rok za krytí činu.
Letos v dubnu byl zatčen i samotný dealer měn!
K 28. květnu uplynulo 38 dní a nyní jsme ve fázi kontroly.
Naděje na propuštění na kauci je malá a očekává se, že bude odsouzen k smrti.
Tianji se dozvěděl, že sám obchodník s měnou neměl tušení, že „kupcem“ transakce byl někdo z černého a šedého průmyslu. Původně si vybral offline hotovostní transakce, protože se bál přijímat černé peníze! (Samotní prodejci mincí na burzách nejsou schopni se černému kapitálu vyhnout)
Teď je to dobré, z Chunchunových fondů zapojených do případu byla přijata hotovost a jak obchodník s měnou, tak mladší bratr byli zatčeni.
Prodejce U byl chycen za mřížemi,
Roluji slzy, když mi chybí manželka a děti.
Podle fanoušků, když byl obchodník s měnou poprvé zatčen, jeho strýc řekl, že pokud je ochoten vrátit finanční prostředky spojené s případem, bude vše v pořádku.
Ale šlo o prostředky 5 milionů!
Jde o velké množství peněz a běžní lidé si je možná nedokážou vydělat prací na šroubech celý život.
Dealer měny byl uvnitř a členové rodiny venku nepodnikli účinná opatření, což umožnilo, aby se situace vyvinula ve vážný trend.
Podle fanoušků si rodina najala i místního právníka, ten však virtuálním měnám nerozuměl a nebyl profesionálem v kriminálních kauzách souvisejících s měnami, takže hlavní vysílací čas promeškal marně.
Pro rodinné příslušníky tohoto obchodníka s měnami navrhuje Tianji najmout právníka, který se specializuje na záležitosti související s měnami, a spojit se se svým strýcem a jistým prokurátorem, aby zjistili, zda mohou vyjednat vrácení části finančních prostředků zapojených do případu. Pokud ne, budou vráceny všechny finanční prostředky, které se případu týkají.
V této fázi je nemožné, aby obchodníci s měnou vyvázli bez úhony!
Jen doufám, že obchodník s měnami nebude zavřený na moc dlouho.
Prodávat U offline a přijímat hotovost je velmi nebezpečné!
Někteří lidé byli nespokojení a říkali, že i když byly obdrženy černé peníze, jak může strýc stále dohledat hotovost?
Nepochybuj o schopnostech svého strýce, ano? Výběry hotovosti může strýc také dohledat.
Tianji by se rád s každým podělil o nějaké znalosti.
Když vybíráte hotovost na přepážce, zaměstnanci banky otevřou úhledné hromádky bankovek a projdou je přes počítadlo bankovek, které je propojeno s bankovním systémem.
Každá bankovka má na sobě číslo koruny, které je ekvivalentem občanského průkazu bankovky. Když projdete automatem na počítání peněz, všechny bankovky, které vezmete, zaznamená bankovní systém.
Při výběru hotovosti z bankomatu uslyšíte zvuk počítání peněz, který zaznamenává i pořadové číslo.
Zdroj a směr finančních prostředků jsou jasné.
Musíte také pochopit, že zdrojem hotovosti je výběr z banky Po výběru velkého množství hotovosti lze výběrčího najít sledováním videa výběru a sledováním.
Nejdůležitější je potvrdit sériové číslo hotovosti Prostřednictvím tří informací o výběrčím, době výběru a instituci výběru můžete určit obchodníka s měnami, se kterým obchodujete.
Konečně, se všemi svědky a fyzickými důkazy, nebude těžké najít U-prodejce, který původně přijal hotovost.
Byli jste vyšetřováni za prodej kradeného zboží offline a obdrželi jste odcizené peníze a použili jste soukromé hotovostní transakce. Pokud se pokusíte bránit, soudní orgány to nemusí přijmout, protože pokud používáte neobvyklé transakční metody, abnormální ceny nebo dokonce. nestandardní kontaktní informace, justiční orgány tuto neobvyklou situaci lze využít k přímému vyvození, že daná osoba mohla vědět, že peníze byly ukradeny. (Je mnoho takových případů, které rozhoduje určitý soud)
Výsledkem je, že vaše finanční prostředky jsou zabaveny a máte právní rizika.
Výskyt výše uvedených nebezpečí je otázkou pravděpodobnosti Bez ohledu na to, jak malá je pravděpodobnost, stane se, pokud budete operovat po dlouhou dobu.
Zkrátka buďte ve všem opatrní a najděte si spolehlivého obchodníka s měnami na obchodování.
Pokud chcete U bezpečně prodat, záleží na zdroji finančních prostředků vaší protistrany. Pokud se jedná o černé peníze, budete mít stejný problém, pokud budete peníze vybírat na přepážce, pokud peníze nepoužijete pouze jednou je uložena na vaši kartu, strýc ji může stále sledovat.