Fanoušek se zeptal: "Do obchodování s virtuální měnou USDT mě seznámil přítel. Nikdy předtím jsem se s virtuální měnou nesetkal. Můj přítel mi řekl, že obchodování s virtuální měnou není v Číně nelegální a lze jej provádět, a pravděpodobnost zamrznutí karta není vysoká, i když budu účtovat Při přijetí odcizených peněz bude bankovní karta zmražena a přijaté odcizené peníze budou vráceny. Nehrozí žádné trestní riziko zisk je téměř zaručen, tak jsem začal obchodovat s virtuálními měnami nečekaně, transakce Asi 1-2 měsíce mi byla na mnoha místech soudně zmražena bankovní karta a mám také otlačenou hlavu Nyní jsem byl propuštěn na kauci, peníze, které jsem vydělal, nestačí na vrácení odškodnění, kdybych to věděl, neobchodoval bych s virtuálním zbožím.

1

podle zákona

V současnosti se vnitrostátní předpisy o virtuálních měnách skládají především ze tří hlavních dokumentů.

Dokument 1: Podle „Oznámení o prevenci bitcoinových rizik“ (dále jen „Oznámení“) vydaného Čínskou lidovou bankou a dalšími odděleními dne 5. prosince 2013 je povaha bitcoinu objasněna a má se za to, že Bitcoin nevydává měnová autorita a nemůže být. Má peněžní atributy, jako je zákonnost a povinná povaha, ale není měnou v pravém slova smyslu. Obchodování s bitcoiny je však chování při nákupu a prodeji komodit na internetu a běžní lidé se mohou svobodně účastnit na vlastní riziko. USDT je ​​jako stabilní měna kotvou pro hodnotu/cenu běžných virtuálních měn, jako je bitcoin Měli by také získat stejnou ochranu ze strany zákona.

Dokument 2: „Oznámení o předcházení rizikům financování emise tokenů“ vydané Čínskou lidovou bankou a dalšími sedmi ministerstvy a komisemi dne 4. září 2017 (dále jen „oznámení 94“) na „token“ vydaný emitentem a takzvaná „virtuální měna“ označuje „konkrétní virtuální komodity“, jako je bitcoin v oznámení centrální banky z roku 2013. Zakázaný rozsah „oznámení 94“ je omezen na oblast nelegálního vydávání a financování tokenů a nezakazuje jednotlivcům držet, obchodovat a nakupovat virtuální měny (včetně Tether USDT).

Dokument 3: „Oznámení o další prevenci a řešení rizik spekulací při transakcích ve virtuální měně (Yinfa [2021] č. 237)“ společně vydané Čínskou lidovou bankou a dalšími deseti ministerstvy a komisemi dne 24. září 2021 (dále jen to jako "oznámení 924") připomíná občanům Předcházejte finančním rizikům, která virtuální měny přinášejí, ale transakce s čistě virtuální měnou neporušují příslušná ustanovení současných zákonů a správních předpisů mé země.

Výkladem tří hlavních dokumentů zákony a předpisy nezakazují obchodování s virtuálními měnami Bez zákazu je zde svoboda. a nezakazují transakce s virtuální měnou Obecně jinými slovy, obchodování s virtuální měnou není v Číně nezákonné.

Ačkoli virtuální měna neporušuje zákonná ustanovení, neznamená to, že obchodování s virtuální měnou nezmrazí karty a bude zahrnovat trestní sankce.



Tým na případu pracuje

Riziko zamrznutí karty

2

Pokud během procesu výběru virtuální měny USDT druhá strana zaplatí finanční prostředky z elektronického podvodu, vaše přijímající bankovní karta bude zmrazena soudem. V současné době všechny tři transakční režimy odpovídající virtuální měně obdrží odcizené peníze, což povede ke zmrazení bankovních karet ze strany soudnictví.

Č. 1 burza pro obchodování. Přestože jsou velké burzy bezpečnější než malé burzy, směnárny jsou zodpovědné pouze za oběh virtuálních měn a USDT. Prostředky na nákup a prodej virtuálních měn neprocházejí burzou a burza nemůže posoudit, zda jsou peníze bezpečné bezpečnost finančních prostředků je kontrolována jak kupujícími, tak prodávajícími. Běžným podvodem u virtuálních měn obchodovaných na burze je to, že druhá strana změní číslo karty a provede platbu jinou než skutečným jménem.

V současné praxi navíc přibývá situací, kdy pokud druhá strana koupí vaše u na burze a bude podvedena, dojde i ke zmrazení vaší bankovní karty. Jednotlivec nebo obchodník U zadá objednávku na prodej u na Binance nebo Ouyi (zkratka pro prodej u je Li Si Přijde si koupit u cizí zákazník (zkratka pro nákup u je Zhang San během transakce, Li Si). převezme iniciativu a zeptá se Zhang San, jaký je účel nákupu u, a laskavě Zhang San mnohokrát připomeňte na WeChat nebo po telefonu, nemluvě o vás na jiných burzách nebo jiných platformách pro finanční správu, a buďte opatrní, když narazíte na prase- zabíjející fond, což způsobí, že jej nebudete moci vybrat. Zhang San také slíbil, že tě prodá pro svou vlastní potřebu, a on nebude podveden, neměl nic společného s Li Si. Li Si viděl, že Zhang San souhlasil, a tak pustil mince. Výsledkem bylo, že během několika dní byla bankovní karta, kterou Li Si používal k prodeji u a výběru peněz, soudně zmražena agenturou veřejné bezpečnosti na jiném místě. Důvodem zmrazení bylo, že Li Si obdržel podvodné finanční prostředky a Zhang Sanu, který předtím koupil u, byl podveden a případ nahlásil. Tehdy bylo řečeno, že peníze byly převedeny na bankovní kartu Li Si. Veřejná bezpečnostní agentura sledovala tok finančních prostředků a zmrazila bankovní kartu Li Si ze kterého byly peníze staženy z měnového okruhu. V tomto případě, protože osoba, která vám převedla peníze na nákup vašeho u, patří oběti a vaše přijímající bankovní karta je kartou první úrovně zapojenou do případu, budou ji společně kontrolovat Ministerstvo veřejné bezpečnosti a Centrální banka. , což je označováno jako úplná až všeobecná kontrola, což má za následek, že všechny karty na vaše jméno jsou nezákonné. Nebo pokud si koupíte svůj účet u druhé strany a investujete na jiné platformě, vaše bankovní karta bude zmrazena, když budete podvedeni.

Zadruhé, offline transakce, transakce s vkladem hotovosti a transakce na místě na dohodnutém místě se nemohou vyhnout poskytování finančních prostředků prostřednictvím elektronického podvodu. V důsledku toho je bankovní karta použitá k platbě zmrazena soudy. Tým obdržel mnoho případů offline transakcí, z nichž všechny existovaly na druhé straně poté, co orgány veřejné bezpečnosti případ rozlouskli, bankovní karty byly soudně zmraženy na šest měsíců několika veřejnými bezpečnostními agenturami a některé byly zapojeny do zatajovacích zločinů. .

Představený třetím známým je prostředník. Transakce se zprostředkovatelem jsou spíše o zajištění toho, že transakce může být dokončena, ale zda jsou prostředky bezpečné nebo ne, je nekontrolovatelné justiční.



Tým na případu pracuje

3

kriminální riziko

Mezi nejčastější trestné činy obchodování s virtuální měnou USDT patří trestný čin napomáhání trestné činnosti informační sítě a trestný čin zakrývání a zatajování výnosů z trestné činnosti.

Předpokladem obou je, že během procesu obchodování s virtuálními měnami jsou přijímány prostředky z elektronických podvodů, což má za následek zmrazení bankovní karty soudem, jakmile soudní orgány předpokládají subjektivní znalosti založené na tom, zda v transakci dochází k abnormálnímu chování bude vinen.

Za jakých okolností se tedy předpokládá subjektivní znalost Někteří lidé, kteří si koupili a prodali u, byli zapojeni do trestné činnosti a byli zadrženi donucovacími prostředky Na dotaz orgány veřejné bezpečnosti uvedli, že věděli, že dostanou ukradené peníze ve virtuálu V této transakci však byly finanční prostředky druhé strany Nevěděl, že peníze byly podvodně zpracovávány elektronickými prostředky, a jeho záznamy chatu mu také řekly o objížďkách ukradených peněz atd., ale nevěděl. nevím to. Soudní orgány však spoléhají na pravidla domněnky abnormálního chování a předpokládají, že máte subjektivní znalosti.

Na základě příslušných právních ustanovení, soudních precedentů a velkého počtu trestních případů řešených naším týmem shrnujeme klíč k předpokladu subjektivních znalostí při obchodování s virtuální měnou USDT, zda má následující abnormální chování:

Výplatu první bankovní karty zastavil orgán veřejné bezpečnosti.

Druhou bankovní kartu zmrazil orgán veřejné bezpečnosti. (Viz předchozí články)

Za třetí, offline skupinové transakce WeChat, hotovostní transakce a přítomnost protistrany.

Čtvrtá nejmenší platforma pro obchodování na burze nebo online hazardní hry. Některé malé platformy zajišťují zisky bez ztráty peněz, ale mají pohyblivé fixní poplatky, což je velmi neobvyklé.

Za páté, používejte šifrovaný chatovací software a provádějte zahraniční chatovací softwarové transakce. Pokud ji po přečtení spálíte, může to být považováno za vyhýbání se dohledu.

Šestý způsob, jak otestovat chování karty, je převést 1 yuan na vaši bankovní kartu pokaždé, když provedete transakci, abyste zjistili, zda je karta zmrazena.

Za sedmé, cena je abnormální, výrazně vyšší nebo nižší než tržní cena.

Za osmé, neexistuje žádná hlavní investice. Podle pokynů pro upstream přijměte upstream prostředky na nákup u a převeďte je na upstream adresu.

Po dokončení deváté transakce došlo k několika výběrům.

10. K transakcím používejte bankovní karty jiných lidí.

11. založilo studio virtuální měny a často přesouvalo cihly, ale stálá protistrana byla zapojena do praní špinavých peněz.

12. osoba jela po celé zemi na jiné místo, ale druhá strana byla zapojena do praní špinavých peněz a nemohla uniknout podezření.

Poznámka: Trestné činy související s virtuální měnou jsou nové trestné činy v některých oblastech, které se nikdy nezabývaly trestními případy týkajícími se virtuální měny máte abnormální chování, můžete se stát další veřejnou bezpečnostní agenturou, která zasáhne.



kriminální riziko

4

Tým obdržel mnoho případů, kdy nováčkům obchodujícím s virtuálními měnami byly zmrazeny karty a byli zapojeni do kriminálních zločinů. Také se vyskytlo mnoho případů, kdy byla virtuální měna USDT stažena a jejich karty byly zmrazeny po letech tvrdé práce v měnovém průmyslu. . #BTC突破7万大关 #5月市场关键事件